本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资的基金名称：上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

　　●投资金额：4.8亿元

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项

　　●特别提示风险：上述基金的投资收益存在不确定性

　　一、参与股权投资基金事项概述

　　近日，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“上海建工”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（简称“建工投资”）与上海申创产城投资管理中心（有限合伙）（简称“申创产城管理中心”）等签署了《上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）（简称“申创产城基金”）。根据约定，建工投资作为有限合伙人LP投资4.8亿元于申创产城基金，占基金认缴出资总额的12.42%。同时，建工投资将作为有限合伙人LP投资240万元于申创产城管理中心（为申创产城基金普通合伙人GP），占该合伙企业认缴总额的10%。

　　上述投资事项纳入公司2021年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、基金及合作方的基本情况

　　1、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）概况

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　　本基金存续期为7年，其中投资期4年，退出期3年。经营期限届满，经全体合伙人同意，可以延长经营期限，延期经营期限不超过2年。

　　申创产城基金采用有限合伙制，通过有限合伙协议对各方权利义务做出约定；执行事务合伙人为上海申创产城投资管理中心（有限合伙），企业概况如下：

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　　其中，建工投资将作为有限合伙人投资于上海申创产城投资管理中心（有限合伙），认缴出资240万元，占该合伙企业认缴总额的10%。

　　该企业系有限合伙企业，通过有限合伙协议对各方权利义务做出约定；执行事务合伙人为宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）。合伙期限为7年，期限届满在全体合伙人一致同意的情况下，可以延长经营期限。合伙目的主要是受托管理私募股权投资基金，为合伙人创造投资回报。

　　2、合作方的基本情况

　　建工投资是上海建工的全资子公司，作为公司投资业务的实施平台和融资平台，主要从事城市建设投资、股权投资、基金管理及其他投融资业务等。

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　　共同签约的投资人情况如下：

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　　三、本基金的投资方向

　　申创产城基金重点关注科技创新、传统产业转型升级、战略新兴产业发展、国资国企改革等行业和领域，以法律法规允许的方式进行投资。申创产城管理中心为申创产城基金的执行事务合伙人。

　　四、本项投资对公司的影响

　　通过投资申创产城基金和申创产城管理中心，公司将能够与产业基金的其他合伙人资源共享、优势互补，合作共享基金拟投资领域产业发展过程中的投资机会，通过产业投资获取一定的财务投资收益。本项投资有助于公司转型发展，丰富公司的资产配置，分散投资风险，提高公司市场竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

　　五、本项投资的风险分析

　　基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2021年9月10日