公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年9月8日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

　　一、重要提示

　　1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月8日（星期三）15:00；

　　（2）网络投票时间：2021年9月8日（星期三）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月8日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长谭侃先生。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共20人，代表股份292,798,287股，占公司股份总数的33.3003%。其中出席的A股股东及股东代表19人，代表股份284,438,918股，占公司A股股份总数的41.8829%（通过网络投票的股东17人，代表股份116,465,351股，占公司股份总数的13.2457%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为8,359,369股，占公司H股股份总数的4.1768%。出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）15人，代表股份15,747,286股，占公司股份总数的1.7910%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于以现金方式收购郴州雄风环保科技有限公司70%股权的议案》

　　表决结果：

　　同意292,769,187股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9901%；

　　反对29,100股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0099%；

　　弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。

　　该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意15,718,186股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.8152%；

　　反对29,100股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.1848%；

　　弃权0股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0000%。

　　五、律师见证情况

　　本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议。

　　2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司2021年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2021年9月9日