证券代码：000822         证券简称：山东海化        公告编号：2021-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示                                           □ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案     √ 适用  □不适用

　　是否以公积金转增股本                                         □ 是    √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案                   □ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1． 公司简介

　　■

　　2． 主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  □是  √ 否

　　■

　　3． 公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4． 控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5． 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6． 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：000822   证券简称：山东海化     公告编号：2021-036

　　山东海化股份有限公司

　　第八届董事会2021年第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第四次会议通知于2021年7月26日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于8月5日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 2021年半年度报告（全文及摘要）

　　报告期内，公司实现营业收入252,146.73万元，较上年同期增加了46.39%，实现归属于母公司所有者的净利润25,230.09万元，同比扭亏为盈。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2. 2021年半年度利润分配预案

　　经财务部门核算确认，公司2021年1-6月合并口径实现归属于母公司所有者的净利润为252,300,919.91元，母公司口径为254,986,417.68元。截至2021年6月30日，公司合并报表累计可供上市公司股东分配的利润为469,841,976.08元，母公司报表为484,205,284.36元（数据未经审计）。

　　根据相关规定，结合公司实际情况，为更好地回报股东，同时兼顾公司正常运营和可持续发展的资金需求，董事会拟定的2021年半年度利润分配预案为：

　　以2021年6月30日总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，共分配现金98,460,111.86元；不以公积金转增股本。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本预案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　3. 关于新增2021年度日常关联交易预计的议案

　　鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原料氯化钾构成关联交易，公司决定新增2021年度日常关联交易预计5,000万元。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　4. 关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案

　　公司决定于2021年8月24日召开2021年第二次临时股东大会。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　三、备查文件

　　1．第八届董事会2021年第四次会议决议

　　2．独立董事相关意见

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2021-037

　　山东海化股份有限公司

　　第八届监事会2021年第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第四次会议通知于2021年7月26日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于2021年8月5日以通讯方式召开，由监事李进军先生主持，应出席会议监事4人，实际出席4人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1．2021年半年度报告（全文及摘要）

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2．2021年半年度利润分配预案

　　以2021年6月30日总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)，共分配现金98,460,111.86元；不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　　3．关于新增2021年度日常关联交易预计的议案

　　鉴于向原实际控制人下属全资子公司中国化工建设有限公司购买原料氯化钾构成关联交易，公司决定新增2021年度日常关联交易预计5,000万元。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　　4．关于增补股东代表监事的议案

　　为保证监事会工作的顺利开展，需增补一名股东代表监事。经控股股东山东海化集团有限公司推荐，监事会决定提名杨海丰先生为监事候选人（简历附后）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　　以上第2、4项议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2021年第四次会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2021年8月6日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　杨海丰，男，1974年生，大学学历，高级政工师。历任山东潍坊纯碱厂行政处团委副书记，山东海化集团政治部副科长、科长，山东海化股份有限公司纯碱厂团委书记，山东海化股份有限公司办公室主任、团委书记，山东海化集团人力资源部副经理，山东海化建筑建材有限公司副总经理、党总支副书记、工会主席，山东海化集团监察部部长，中海石油炼化有限责任公司党委派驻山东海化集团纪检组副组长等职，现任山东海化集团纪委副书记。

　　目前，杨海丰先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务；未持有本公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　证券代码：000822   证券简称：山东海化     公告编号：2021-039

　　山东海化股份有限公司

　　关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易概述

　　为满足生产经营需要，公司向中国化工建设有限公司购买原料氯化钾。鉴于中国化工建设有限公司为公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，相关交易属关联交易范畴。

　　（二）新增关联交易类别及预计金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）审议程序

　　公司于2021年8月5日召开的董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增的日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　中国化工建设有限公司

　　1.法定代表人：王维民       注册资本：22,099.50万元

　　主营业务：销售化工产品；承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务；化肥销售等。

　　住   所：北京市朝阳区安贞西里三区15号楼

　　2020年度主要财务数据（已审计）：资产总额68,484.77万元，净资产40,431.81万元，主营业务收入37,726.04万元，净利润1,975.40万元。

　　2．与公司的关联关系

　　中国化工建设有限公司系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子公司，符合深交所《股票上市规则》10.1.6条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中国化工建设有限公司生产经营稳定，具备较强履约能力。

　　三、定价政策及原则

　　双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定交易价格，按具体合同结算。

　　四、交易的目的及对公司影响

　　1．上述交易属于公司日常经营活动，交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司也不会对上述关联人产生依赖。

　　2．上述交易预计增加公司2021年度日常关联交易金额约5,000万元。

　　五、独立董事意见

　　公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该事项客观、真实地反映了实际情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》规定,我们同意该事项。

　　六、备查文件

　　1. 第八届董事会2021年第四次会议决议

　　2. 第八届监事会2021年第四次会议决议

　　3. 独立董事意见

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2021-040

　　山东海化股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召集召开2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2021年8月24日（星期二）14:30

　　网络投票时间：2021年8月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2021年8月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2021年8月24日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场会议+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2021年8月17日（星期二）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年8月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　1. 2021年半年度利润分配预案

　　2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案

　　注：①以上议案中小股东单独计票；②议案2适用累积投票制；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）议案主要内容详见刊登在2021年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第四次会议决议公告（公告编号2021-036）、山东海化股份有限公司第八届监事会2021年第四次会议决议公告（公告编号2021-037）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间

　　2021年8月23日9:00－11:00,14:00－16:00

　　3．登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　六、其他事项

　　1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部  邮政编码：262737

　　联系电话：0536-5329842    0536－5329931

　　传    真：0536－5329879

　　电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

　　联 系 人：杨玉华     江修红

　　七、备查文件

　　1．第八届董事会2021年第四次会议决议

　　2．第八届监事会2021年第四次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年8月6日

　　附件一：             山东海化股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席2021年8月24日召开的山东海化股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　附件二：            网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2．填报表决意见

　　（1）议案1.00为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）议案2.00为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举股东代表监事（提案2，采用等额选举，应选人数为1位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年8月24日的交易时间

　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日9:15－15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。