本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于2021年3月19日召开第四届董事会第二次会议，并于2021年4月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》，同意全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资3.3亿元人民币，为顺利完成迁建工作，公司将通过现金方式对扬州祖名增资12,812万元人民币，增资后扬州祖名的注册资本增至16,500万元人民币。公司授权管理层负责办理与本次迁建有关的具体事项，包括但不限于项目谈判、签署相关协议、申报审批手续、办理工商变更登记等。

　　具体内容详见公司于2021年3月20日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于对全资子公司增资并迁建厂房的公告》（公告编号：2021-025）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，扬州祖名就上述增资事宜完成了工商变更登记手续，并取得扬州经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：

　　名称：扬州祖名豆制食品有限公司

　　统一社会信用代码：91321091764176284Y

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：扬州市兴扬路17号

　　法定代表人：蔡祖明

　　注册资本：16500万元整

　　成立日期：2004年08月04日

　　营业期限：2004年08月04日至******

　　经营范围：生产销售豆制品（非发酵性豆制品）、植物蛋白饮品，预包装食品兼散装食品批发与零售，农副产品收购，蔬菜销售，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、备查文件

　　扬州祖名豆制食品有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2021年7月22日