证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-052

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2021年7月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年7月20日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

　　公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币30,000万元，期限三年，担保方式为信用。

　　公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币100,000万元，期限一年，担保方式为信用。

　　公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币30,000万元，期限一年，担保方式为信用。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年七月二十一日