股票代码：000663      股票简称：*ST永林      编号：2021-059

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2021年7月14日以书面和传真方式发出，2021年7月16日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司职能部门及下属分子公司设置调整的议案》（全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　鉴于刘翔晖先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，陈振宗先生因工作原因辞去公司副总经理、财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会审议决定：聘任杨延冬先生为公司董事会秘书；经公司总经理叶豪先生提名，聘任査桂兵先生为公司副总经理、财务总监。

　　上述拟聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　附：个人简历

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年7月16日

　　个人简历：

　　杨延冬：男，1987年12月出生。历任海航活力影业投资（北京）有限公司人资行政总监，中国林产品有限公司党委办公室主任，中国林业集团有限公司投资管理处处长。现任重庆市林业投资开发有限责任公司监事。重庆市林业投资开发有限责任公司为公司间接控股股东所控制的其他公司。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　査桂兵：男，1986年7月出生。历任中国林木种子有限公司财务部副经理，中国林木种子集团有限公司财务部经理、国际贸易部经理、林产品部经理，江苏中江种业股份有限公司常务副总经理、财务负责人，中国林木种子集团有限公司副总经理。现任江苏中江种业股份有限公司董事长。江苏中江种业股份有限公司为公司间接控股股东所控制的其他公司。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000663          股票简称：*ST永林          编号：2021-058

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2021年7月15日收到刘翔晖先生、陈振宗先生的书面辞职报告。因工作原因，刘翔晖先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司其他职务。因工作原因，陈振宗先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘翔晖先生、陈振宗先生的辞职报告自送达公司董事会起生效。截至本公告日，刘翔晖先生、陈振宗先生未持有公司股票。公司董事会谨向刘翔晖先生、陈振宗先生在公司担任高级管理人员职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　公司于 2021年7月16日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会审议决定：聘任杨延冬先生为公司董事会秘书；经公司总经理叶豪先生提名，聘任査桂兵先生为公司副总经理、财务总监。上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司独立董事同意并发表了相关意见。

　　杨延冬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关规定，本次聘任前其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　杨延冬先生联系方式如下：

　　联系地址：福建省永安市燕江东路819号

　　联系电话：0598-3600083

　　传真号码：0598-3633415

　　电子邮件：stock@yonglin.com

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年7月16日

　　股票代码：000663           股票简称：*ST永林          编号：2021-060

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于公司职能部门及下属分子公司设置调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本部和下属分子公司经营管理效能，加强内部运营、投资管理、信息技术、林板产业研发等职能，根据公司未来发展需要，经公司董事会研究决定，对公司职能部门及下属分子公司设置调整如下：

　　一、本部职能部门设置

　　公司本部设董事会秘书处（兼投资者关系管理部）、党政综合办公室（兼纪检室）、人力资源部、法律事务部、财务部、运营管理部（兼审计室）、战略投资部、信息技术中心、林业研发中心、板业研发中心等职能部门。各部门职责如下：

　　1.董事会秘书处（兼投资者关系管理部）——负责组织筹备董事会会议和股东大会；负责公司信息披露事务，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；负责公司内幕信息管理及媒体跟踪工作；负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作；负责协调公司与监管部门、股东及中介机构之间的信息沟通。

　　2.党政综合办公室（兼纪检室）——负责公司党建精神文明管理、党组织建设和党员的发展、党风廉政建设、纪检案件受理及办公室日常事务，包括档案管理、收发文、会议管理、办公环境维护、固定资产管理（含非生产经营性资产管理维护）、基建工程管理、车辆管理及物业管理等，协助群团、工会开展相关工作。

　　3.人力资源部——负责上市公司人力资源体系建设，根据上市公司战略发展，拟定人力资源规划，并根据规划落实选人用人、培训、绩效考核等工作。对下属企业的人力资源工作进行指导监督。

　　4.法律事务部——通过运用法律专业知识，为公司的规范化经营、市场化运作提供法律上的支持，办理法律诉讼仲裁事务，规避市场风险、降低生产经营成本，为公司战略的实现提供法律保障。

　　5.财务部——根据公司的经营发展规划，负责公司财务方面的各项管理工作；负责公司各期报表及相关业务工作；负责公司资金的筹集、运用、管理工作；负责公司税收方面的管理工作；负责公司资金收付工作；配合审计机构财务审计工作。

　　6.运营管理部（兼审计室）——利用计算机信息技术，加强企业管理，实现企业内外部信息的有效利用。负责公司安全生产的监督和落实。对公司整体内部控制和风险管理有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果开展监督、评价活动及内部审计。

　　7.战略投资部——配合公司战略发展及其森林经营服务、人造板经营，开展主业范围内的投资和并购，推动融合协同；负责产权管理，负责非并表项目投后管理；清理规范历史遗留投资业务。

　　8.信息技术中心——推进公司生产经营管理信息化，搭建技术团队，开展森林经营综合信息化平台建设、人造板生产ERP研发及应用平台，利用信息化手段服务日常生产经营，提高企业生产管理效率；开展信息技术相关外部科研合作、交流、协作活动，组织申报知识产权和各类科研课题。

　　9.林业研发中心——牵头公司森林经营服务和种苗科技研发工作，搭建技术团队，组织开展林木种质资源管理和良种选育、优质树种自主研发等科研项目，组织开展包括营林造林、森林资源管护、林业机械化等相关研发；前瞻性科研与应用性科研结合，自研与外研结合；开展林业相关外部科研合作、交流、协作活动，组织申报知识产权和各类科研课题。

　　10.板业研发中心——牵头公司人造板业务科技研发工作，搭建技术团队，组织开展竹木人造板业务可行性研究、原材料综合利用和加工机械化、人造板生产工艺和设备技改提升、节能减排技术研发应用等；前瞻性科研与应用性科研结合，自研与外研结合；开展板业相关外部科研合作、交流、协作活动，组织申报知识产权和各类科研课题。

　　二、分子公司与参股公司设置

　　公司下属分子公司与参股公司分为三大业务板块：

　　一是森林经营服务板块，包括森林经营服务公司（拟新设）、种苗中心（拟与金树公司合并）、福建省永惠林业有限公司（拟注销，改制为场站）、连城分公司、福建永林金树生物科技有限公司（拟与种苗中心合并）、永安市佳盛伐区调查设计有限公司、永安市青山木材检验有限责任公司等。

　　二是人造板经营板块，包括永安人造板厂、福建永林家居有限公司、永林蓝豹分公司（拟撤销）、三明制胶厂等。

　　三是对外投资板块，包括永安市笔架山陵园管理所、漳平市燕菁林业有限责任公司、湖北九森林业股份有限公司、福建汇洋林业投资股份有限公司、天宝岩生态旅游公司、福建永安中约竹制品国际贸易有限公司、永安永明木业有限公司、永安燕晟木业有限公司、福建省山康电子工程有限公司、北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司、北京天广投资管理中心、中永（苏州）信息技术有限公司等。

　　综合以上，形成公司新的组织架构如下：

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　组织结构图（2021/7）

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　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年7月16日