证券代码：000837     证券简称：秦川机床     公告编号：2021-45

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场召开时间：2021年7月2日（星期五）14:00开始。

　　2、网络投票时间：2021年7月2日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月2日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第三十九次会议决议召开。

　　（五）现场会议主持人：本次股东大会经过半数董事推举由董事、总经理李强先生主持。

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（七）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份243,113,647股，占上市公司总股份的35.0626％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份239,652,516股，占上市公司总股份的34.5634％。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份3,461,131股，占上市公司总股份的0.4992％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份31,309,045股，占上市公司总股份的4.5155％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,847,914股，占上市公司总股份的4.0163％。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份3,461,131股，占上市公司总股份的0.4992％。

　　公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议共审议了4项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

　　■

　　上述八名董事严鉴铂、李强、马旭耀、刘金勇、王俊锋、聂丽洁、李学楠、李兵当选，将和职工董事杭宝军组成公司第八届董事会。

　　上述三名非职工代表监事华斌、刘源、李铮当选，将和职工监事王芸、吕小虎组成公司第八届监事会。

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2、律师姓名：李佳芯、吴珲。

　　3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、吴珲律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董   事   会

　　2021年7月3日

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-48

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年6月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年7月2日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯方式表决3人）。现场会议经过半数董事推举，由董事李强先生主持。公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　董事会选举严鉴铂先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　董事会选举第八届董事会各专门委员会成员如下：

　　（1）战略委员会

　　委员：严鉴铂（召集人）、李学楠、李  兵、李  强、马旭耀

　　秘书：曾  冉

　　（2）审计委员会

　　委员：聂丽洁（召集人）、李学楠、王俊锋

　　秘书：张秋玲

　　（3）薪酬与考核委员会

　　委员：李学楠（召集人）、李  兵、聂丽洁

　　秘书：曾  冉

　　（4）提名委员会

　　委员：李学楠（召集人）、李  兵、刘金勇

　　以上人员任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长严鉴铂先生的提名，公司董事会同意聘任李强先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。李强先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　根据总经理李强先生的提名，公司董事会同意聘任赵甲宝先生、杭宝军先生、田沙先生、司冠林先生、刘耀先生为公司副总经理，同意聘任张秋玲女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长的提名，公司董事会同意聘任李静女士为公司第八届董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。李静女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　李静女士联系方式如下：

　　地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮编：721009

　　电话：0917-3670837

　　传真：0917-3670666

　　邮箱：lijing@qinchuan.com

　　6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　董事会同意聘任马红萍女士为证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。马红萍女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　马红萍女士联系方式如下：

　　地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮编：721009

　　电话：0917-3670654

　　传真：0917-3670666

　　邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　公司独立董事对上述第3-5项关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2021年7月3日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历

　　李强，男，1964年10月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士学位，高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三届人大代表（省人大财经委员会委员）。历任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长、陕西瑞特快速制造工程研究有限公司董事。截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份8000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　赵甲宝，男，1963年3月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任陕西汉江机床有限公司副总工程师、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长，陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁。现任本公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，赵甲宝先生持有本公司股份40000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　杭宝军，男，1965年11月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公司董事，本公司铸造厂厂长。现任本公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，杭宝军先生持有本公司股份18000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　田沙，男，1962年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁，秦川发展董事、副总裁、总质量师、技术研究院院长兼党支部书记、上海销售分公司总经理兼财经党支部书记、陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司执行董事、西安秦川数控系统工程有限公司董事。现任本公司副总经理、本部技术研究院院长。截至本公告披露日，田沙先生持有本公司股份33000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　司冠林，男，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、副总裁，陕西秦川设备成套服务有限公司董事长，盐城秦川华兴机床有限公司执行董事、代总经理。现任本公司副总经理，秦川国际融资租赁有限公司执行董事。司冠林先生持有本公司股份18000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘耀，男，1983年10月出生，博士研究生学历，高级工程师。曾任秦川技术研究院院长助理、副院长、秦川中央研究院常务副院长、陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理、中央研究院院长、秦川集团（西安）技术研究院有限公司执行董事、总经理。截至本公告披露日，刘耀先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张秋玲，女，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师，注册会计师。历任陕西法士特集团公司财务总部财务一处副处长、处长、成本管理处处长、财务总部副部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长、党支部书记。现任本公司党委委员、财务总监，联合美国工业公司董事长。截至本公告披露日，张秋玲女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　李静，女，1978年5月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任秦川发展财务部会计，秦川发展证券部干事，秦川发展监事，秦川集团办公室主任，秦川机床总裁助理。现任本公司董事会秘书兼办公室主任，秦川机床本部党委委员。截至本公告披露日，李静女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、证券事务代表简历

　　马红萍，女，1981年11月出生，中共党员，大专学历，中级经济师。曾就职于杨凌秦众电子信息有限公司、秦川发展财务部，曾任秦川机床工具集团股份公司办公室文书、产权管理处干事、证券部部长助理，现任本公司证券事务代表、董事会工作处处长。

　　截至本公告披露日，马红萍女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-49

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2021年6月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年7月2日在公司会议室召开现场会议。本次会议应出席监事5名，实际到会5名，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由全体监事共同推举华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　经全体监事表决，选举华斌先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2021年7月3日

　　证券代码：000837      证券简称：秦川机床     公告编号：2021-47

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于换届选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司工会委员会召开了二届八次职工代表组长联席（扩大）会，会议选举王芸女士、吕小虎先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　王芸女士、吕小虎先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次职工代表组长联席（扩大）会选举产生的职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2021年7月3日

　　附件

　　第八届监事会职工代表监事简历

　　王芸，女，1978年12月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、女工委主任、政工机关工会主席，秦川集团女工委副主任。现任本公司党群工作总部工会办公室主任、团委书记、本部纪委委员、本部工会主席。

　　王芸女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　吕小虎，男，1974年9月出生，中共党员，大专学历。曾任秦川机床财务处会计、战略与投资部副部长，陕西秦经家具有限公司财务负责人，陕西秦川物资配套有限公司监事、江苏秦川华兴机床有限公司监事、规划投资部副部长。现任本公司战略发展总部战略投资处处长，陕西秦川格兰德机床有限公司监事。

　　吕小虎先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-46

　　秦川机床工具集团股份公司

　　关于换届选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司工会委员会召开第二届第八次职工代表组长联席（扩大）会，选举杭宝军先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事。

　　本次职工代表组长联席（扩大）会选举产生的职工董事与公司2021年7月2日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第八届董事会。

　　换届选举职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2021年7月3日

　　附：杭宝军先生个人简历

　　杭宝军，男，1965年11月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公司董事，本公司铸造厂厂长。现任本公司党委委员、副总经理。

　　截至本公告披露日，杭宝军先生持有本公司股份18000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。