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2021年06月29日 星期二 上一期  下一期
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武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

  证券代码:002159        证券简称:三特索道       公告编号:2021-39

  武汉三特索道集团股份有限公司

  第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次临时会议通知于2021年6月23日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出,会议于2021年6月28日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:

  审议通过公司《2020年度社会责任报告》。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况,公司编制了《2020年度社会责任报告》。详细内容见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董   事   会

  2021年6月29日

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