股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2021-029

　　东北证券股份有限公司

　　第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.公司于2021年6月24日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议的通知》。

　　2.东北证券股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议于2021年6月28日以通讯表决的方式召开。

　　3.会议应出席监事9名，实际出席监事9名。

　　4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　会议以记名投票的方式审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司监事履职评价管理办法〉的议案》

　　为进一步完善公司监事履职评价机制，有效发挥监事会监督作用，公司监事会同意制定《东北证券股份有限公司监事履职评价管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月二十九日