本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2021年6月25日下午1:30

　　网络投票时间：2021年6月25日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、地点：贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：黄舸舸先生

　　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2021年6月10日、2021年6月22日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席会议的股东及股东授权代表共297人，代表股份284,748,397股，占公司有表决权总股份的29.7754%。其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表15名，代表股份269,345,497股，占公司有表决权总股份的28.1648%。

　　通过网络投票的股东282人，代表股份15,402,900股，占公司有表决权总股份的1.6106％。

　　8、公司全体董事(其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、黄跃刚先生、杨大贺先生视频参会)、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和贵州智衡律师事务所律师、保荐代表人出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

　　1、关于增选第七届董事会董事的议案

　　表决情况：同意283,811,497股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6710%；反对659,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2315%；弃权277,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0976%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意16,278,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.5579%；反对659,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8284%；弃权277,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6136%。

　　表决结果：通过。

　　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：同意283,000,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3860%；反对1,748,276股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6140%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,467,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8450%；反对1,748,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1550%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　表决结果：通过。

　　3、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决情况：同意283,044,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%；反对1,704,076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5984%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1017%；反对1,704,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8983%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：同意283,044,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016%；反对1,704,076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5984%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1017%；反对1,704,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8983%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　5、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

　　表决情况：同意282,722,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2885%；反对2,026,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7115%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,189,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2314% ；反对 2,026,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.7686%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0 % 。

　　表决结果：通过。

　　6、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决情况：同意283,044,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4016% ；反对1,704,076股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5984%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意15,511,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1017%；反对1,704,076股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8983%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　　2、律师姓名：包洪臣、包宇

　　3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及作出的会议决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O二一年六月二十六日