证券代码：600223           证券简称：鲁商发展        编号：临2021-031

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　第十届董事会2021年第四次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年6月16日以书面形式发出，会议于2021年6月21日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名赵衍峰先生、贾庆文先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名段东女士为公司第十一届董事会外部董事候选人（简历附后）。此次提名的董事及外部董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，公司第十届董事会董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任，第十一届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。

　　二、通过《关于换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会任期已满，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名宿玉海先生、朱德胜先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。此次提名的独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查，并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十届董事会独立董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任，第十一届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。

　　公司独立董事马涛、朱南军对上述两项议案发表了独立意见：认为公司董事或独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时还需提交股东大会以累积投票制选举，选举程序合规。

　　三、通过《关于独立董事报酬的议案》，同意公司支付独立董事津贴每人每年拾万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销，并提交股东大会审议。

　　四、通过《关于公司办理委托贷款的议案》，同意公司向济南市高新区东方小额贷款股份有限公司申请办理委托贷款，金额不超过5亿元，期限2年，贷款年利率不超过10%，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的额度范围内。

　　五、通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意公司2021年7月7日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。具体事项详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-033）。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　附：董事候选人简历：

　　赵衍峰，男，汉族，1972年1月出生，山东肥城人，中共党员，硕士。2015年4月至2017年6月任山东亚特尔控股集团总经理、董事长；2017年6月至2018年8月任山东泰山地勘集团有限公司党委委员；2018年8月至2019年1月任山东省商业集团有限公司党委政策研究部部长；2018年8月至2019年4月任山东鲁商乡村振兴有限公司总经理、董事长；2019年4月至2020年1月任鲁商乡村发展集团有限公司董事长；2020年1月至今任山东省商业集团有限公司首席战略官、鲁商健康产业发展股份有限公司党委书记、董事长、山东福瑞达医药集团有限公司董事长。

　　贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东嘉祥人，中共党员，大学学历，主任药师。2014年1月至2019年1月任山东省药学科学院副院长兼新药评价中心主任，2019年1月至2021年1月任山东福瑞达医药集团有限公司总经理，2019年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事，2021年1月至今任福瑞达医药集团党委书记、副董事长，2021年3月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理。

　　外部董事候选人简历：

　　段东，女，汉族，1977年1月出生，山东东明人，中共党员，硕士，正高级会计师。2014年6月至今任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长，2018年6月至今任德州银行股份有限公司董事，2018年11月至今任山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理，2020年8月至今任山东华特控股集团有限公司董事，现兼任鲁资创业投资有限公司董事长、山东省泰富资产经营有限公司监事会主席，2015年6月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司董事。

　　独立董事候选人简历：

　　宿玉海，男， 汉族，1964年9月出生，山东潍坊人，中共党员，教授，博士生导师（金融学方向）。1997年7月至2000年8月任山东财经学院金融系金融教研室主任、2000年9月至2003年8月任山东财政学院科研处副处长、2003年9月至2011年8月任山东财政学院金融学院常务副院长、2011年9月至2014年8月任山东财经大学金融学院副院长，2014年9月至今任山东财经大学山东金融发展研究院院长，2021年3月至今任保龄宝生物股份有限公司监事。现为首批山东省金融高端人才，第六届山东省高等学校教学名师，山东省委组织部“名师送教专家组”成员，兼任山东省金融业联合会地方金融服务专业委员会主任。

　　朱德胜，男，山东莘县人，1966年12月生，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师。2014年7月至2018年3月任山东财经大学教授、 会计学院常务副院长，2018年4至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任兼会计学院副院长。现2019年4月至今任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事、2020年3月至今任山东阳谷华泰股份有限公司独立董事，2021年3月至今任山东海化股份有限公司独立董事。现兼任中国会计学会财务成本分会理事，中国资产评估协会理事,山东省会计学会常务理事，山东省软科学研究会常务理事。

　　证券代码：600223           证券简称：鲁商发展        编号：临2021-032

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　第十届监事会2021年第一次

　　临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年6月16日以书面形式发出，并于2021年6月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席吕元忠先生主持。

　　经审议，会议全票通过《关于监事会换届选举的议案》，鉴于公司第十届监事会任期已满，同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐的吕元忠先生、查瑞平女士为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历附后）。此次推荐的由股东代表担任的监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，另1名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十届监事会监事自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起卸任，第十一届监事会成员任期为自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起三年。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司监事会

　　2021年6月22日

　　附：监事候选人简历

　　吕元忠（由股东代表担任的监事候选人），男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，中共党员，硕士，正高级会计师。2015年1月至2019年1月任山东省商业集团有限公司财务管理部副总监、总监（部长）；2019年1月至今任山东省商业集团有限公司审计部部长。2020年1月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司监事会主席。

　　查瑞平（由股东代表担任的监事候选人），女，汉族，1974年6月出生，山东兖州人，中共党员，大学，高级会计师。2012年7月至2018年1月任山东省商业集团有限公司风险防控管理中心审计内控部高级经理，2018年1月至2018年12月任山东省商业集团有限公司风险防控管理部总监助理，2019年1月至今任山东省商业集团有限公司审计部部长助理，2018年7月至今任鲁商健康产业发展股份有限公司监事。

　　证券代码：600223    证券简称：鲁商发展     公告编号：2021-033

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月7日14 点30 分

　　召开地点：山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼43楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月7日

　　至2021年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的相关公告均刊登在2021年6月22日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议公告》（临2021-031）、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告》（临2021-032）、《鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事提名人和候选人声明》。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人的身份证、授权代理人还必须持有法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2021年7月6日16:30前用传真方式进行登记。

　　登记时间：2018年7月6日上午9:00-11:00  下午14:00-16:30。

　　登记地点：山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼42楼公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系电话：0531-66699999

　　联系传真：0531-66697128

　　联 系 人：代玮玉、李毅

　　邮    编：250014

　　（二）注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　（三）备查文件

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次临时会议决议

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会2021年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2021年6月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁商健康产业发展股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■