股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2021-046

　　上海宝信软件股份有限公司

　　关于《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）

　　（修订稿）》修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司向马钢（集团）控股有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2021]1968号）。根据公司2020年度利润分配实施情况，公司对《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应补充、修订和更新，现就本次修订情况说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与原报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　■

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年6月17日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2021-042

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2021年6月9日以电子邮件的方式发出，于2021年6月16日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

　　一、合资设立信成能源科技的议案

　　公司与上海合昇能源科技有限公司（简称“合昇能源科技”）共同出资设立上海信成能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“信成能源科技”或“合资公司”），旨在结合宝信软件在工业互联网领域、合昇能源科技在能源行业综合优势的基础上，聚焦工业互联网趋势下能源管理智能化水平提升、电力改革目标下的智慧电力解决方案等业务，为企业实现降本增效，实现宝信软件工业互联网平台的下游应用场景拓展，数据模型积累和业务能力提升。

　　合资公司注册资本5,000万元，公司现金出资2,550万元，持股比例为51%。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、修改《公司章程》部分条款的议案

　　具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年6月17日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2021-043

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于2021年6月9日以电子邮件的方式发出，于2021年6月16日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

　　一、审议选举监事会主席的议案

　　选举蒋育翔先生为公司第九届监事会主席。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、合资设立信成能源科技的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年6月17日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2021-044

　　上海宝信软件股份有限公司

　　修改《公司章程》部分条款公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划预留部分首批授予已于2021年4月20日登记完成，本次共新增限制性股票202,000股，公司股本和注册资本随之增加。对《公司章程》部分条款修改如下：

　　《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币1,155,438,821元。”修改为：

　　“第六条 公司注册资本为人民币1,155,640,821元。”

　　原“第二十条公司股份总数为1,155,438,821股。

　　股本结构为：人民币普通股857,998,821股，占74.26%；境内上市外资股297,440,000股，占25.74%。”

　　修改为：

　　“第二十条 公司股份总数为1,155,640,821股。

　　股本结构为：人民币普通股858,200,821股，占74.26%；境内上市外资股297,440,000股，占25.74%。”

　　根据2020年第一次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年6月17日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2021-045

　　上海宝信软件股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

　　获得中国证监会核准批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海宝信软件股份有限公司向马钢（集团）控股有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2021]1968号），现将批复内容公告如下：

　　“一、核准你公司向马钢（集团）控股有限公司发行8,853,487股股份，向马钢集团投资有限公司发行1,994,846股股份，向马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）发行2,563,110股股份，向江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）发行187,269股股份购买相关资产。

　　二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　五、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

　　公司将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年6月17日