证券代码：688550       证券简称：瑞联新材   公告编号：2021-025

　　西安瑞联新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知和相关材料于2021年5月28日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年6月8日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于子公司蒲城海泰变更经营范围的议案》

　　根据子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）业务发展的需要，拟在蒲城海泰经营范围中增加“危险化学品经营、医学研究和试验发展”等内容，其中前置许可项目“危险化学品经营”蒲城海泰已按照相关规定申领取得前置许可证书——危险化学品经营许可证。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安瑞联新材料股份有限公司关于子公司变更经营范围的公告》。（公告编号：2021-026）。

　　特此公告。

　　西安瑞联新材料股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：688550         证券简称：瑞联新材  公告编号：2021-026

　　西安瑞联新材料股份有限公司

　　关于子公司变更经营范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司蒲城海泰变更经营范围的议案》，具体情况如下：

　　根据子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）业务发展的需要，拟在蒲城海泰经营范围中增加“危险化学品经营、医学研究和试验发展”等内容，其中前置许可项目“危险化学品经营”蒲城海泰已按照相关规定申领取得前置许可证书——危险化学品经营许可证。同时，根据国家市场监管总局于2020年7月下发的《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》中关于进一步规范经营范围表述的要求，经查询相关表述用语，结合蒲城海泰的情况，对蒲城海泰经营范围进行调整，变更前后内容如下：

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　　基于上述经营范围的变更，蒲城海泰将对《章程》中的对应条款进行修改，同时，授权蒲城海泰董事长袁江波办理工商变更、备案登记的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。上述变更、备案以工商登记机关核准的内容为准。

　　西安瑞联新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日