证券代码：600733    证券简称：北汽蓝谷   公告编号：临2021-044

　　债券代码：155731    债券简称：19北新能

　　债券代码：155793    债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　九届二十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二十七次董事会于2021年5月27日以邮件方式发出会议通知，于2021年6月8日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长刘宇先生召集并主持，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　出席会议董事逐项审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　同意公司注册资本由本次非公开发行股票之前的3,493,659,337元变更为本次非公开发行股票之后的4,287,310,130元。

　　详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：临2021-045）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　同意对《公司章程》部分条款的修订。

　　详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-046）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于〈北汽蓝谷选聘职业经理人办法（试行）〉的议案》

　　同意《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司选聘职业经理人办法（试行）》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,482,440,212.17元，加上上年结转的未分配利润-189,043,888.82元，2020年年末未分配利润为-6,671,484,100.99元。公司实收股本为3,493,659,337.00股，未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

　　同意刘宇先生不再任公司经理。

　　同意聘任代康伟女士为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期三年，试用聘期为一年。

　　详见公司同日披露的《关于经理辞职并聘任经理的公告》（公告编号：临2021-047）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于选举董事的议案》

　　同意提名代康伟女士、胡勇先生为公司九届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

　　详见公司同日披露的《关于董事辞职并提名董事候选人的公告》（公告编号：临2021-048）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　同意董事会召集并于2021年6月25日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议相关议案。

　　详见公司同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-049）。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷  公告编号：临2021-045

　　债券代码：155731    债券简称：19北新能

　　债券代码：155793 债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开九届二十七次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经2020年8月19日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号）核准，公司实施非公开发行股票募集资金。2021年5月20日，公司已经办理完毕本次非公开发行股票的股份登记。公司股份总数由实施本次非公开发行股票之前的3,493,659,337股增加至实施本次非公开发行股票之后的4,287,310,130股，公司注册资本由3,493,659,337元变更为4,287,310,130元。

　　具体情况详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2021-041）。

　　公司将于股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》后，按照政府主管机关相关规定办理相应工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷  公告编号：临2021-046

　　债券代码：155731    债券简称：19北新能

　　债券代码：155793 债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开九届二十七次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司已实施完成非公开发行股票工作，公司股份总数由本次非公开发行股票之前的3,493,659,337股增加至本次非公开发行股票之后的4,287,310,130股，公司注册资本由3,493,659,337元变更为4,287,310,130元。

　　现对《公司章程》相关条款进行相应修订，修订前后对比情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司将于股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》后，按照政府主管机关相关规定办理相应工商变更登记及备案事宜。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷  公告编号：临2021-047

　　债券代码：155731  债券简称：19北新能

　　债券代码：155793 债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于经理辞职并聘任经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于经理辞职

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）董事会于近日收到刘宇先生的书面辞职报告，其因工作调整原因，申请不再担任公司经理职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘宇先生仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司及董事会对刘宇先生在任职经理期间作出的贡献和付出的精力，表示衷心的感谢！

　　二、关于聘任经理

　　公司于2021年6月8日召开九届二十七次董事会，审议通过了《关于聘任公司经理的议案》，同意聘任代康伟女士作为职业经理人担任公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期三年，试用聘期为一年。代康伟女士简历详见附件。

　　截至本公告披露日，代康伟女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其职业、学历、职称、工作履历等符合高级管理人员任职资格和任职条件。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事对九届二十七次董事会审议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附件：代康伟女士简历

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　附件：

　　代康伟女士简历

　　代康伟女士，女，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学机械工程专业，研究生学历、工学博士学位。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、院党委委员、副院长。2021年3月至今，任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至今，担任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷  公告编号：临2021-048

　　债券代码：155731  债券简称：19北新能

　　债券代码：155793 债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于董事辞职并提名董事候选人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事辞职

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北汽蓝谷”）董事会于近日收到公司冯昊成先生递交的辞职信：因工作安排调整原因向董事会提出辞去公司九届董事会董事职务，并自愿继续履行董事职责并承担董事责任至公司完成新任董事补选之日。辞职后，冯昊成先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》等相关规定，冯昊成先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常生产经营。

　　冯昊成先生在任职期间，勤勉尽职的履行董事职责，对公司的发展发挥了积极的作用，公司及公司董事会对冯昊成先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于选举董事

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，由公司股东北京汽车集团有限公司和北京工业发展投资管理有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司九届二十七次董事会审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名代康伟女士、胡勇先生为公司九届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与九届董事会一致。

　　代康伟女士、胡勇先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。代康伟女士、胡勇先生简历，详见附件《董事候选人简历》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司于本公告同日披露的《独立董事对九届二十七次董事会审议相关事项的独立意见》。

　　以上董事选举事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月9日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　代康伟女士，女，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学机械工程专业，研究生学历、工学博士学位。2008年4月至2021年5月，历任北汽福田研究院新能源技术中心软件开发工程师、新能源系统开发所开发管理部副部长；北京新能源汽车股份有限公司工程研究院系统集成与标定科工程师、系统集成与标定科科长、技术中心主任助理、策略开发部副部长、策略开发部部长、院长助理、院党委委员、副院长。2021年3月至今，任北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司总经理。2021年4月至今，担任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　胡勇先生简历

　　胡勇先生，男，1982年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京第二外国语学院，研究生学历、硕士学位。2008年至2011年，任毕马威华振会计师事务所助理经理；2011年至2015年任天津裕丰股权投资管理有限公司风险合规部高级经理；2015年至2018年任深圳京信嘉隆投资管理有限公司风险合规管理部总经理；2018年至今任北京工业发展投资管理有限公司资产管理部副经理。

　　证券代码：600733     证券简称：北汽蓝谷    公告编号：临2021-049

　　债券代码：155731    债券简称：19北新能

　　债券代码：155793     债券简称：19新能02

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月25日13点30分

　　召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月25日

　　至2021年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届二十七次董事会审议通过。具体内容详见公司于2021年6月9日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

　　（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。

　　（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。

　　（四）登记时间：2021年6月24日9:30-11:30,13:30-17:00。

　　（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

　　六、 其他事项

　　通讯方式：

　　电话：010-53970788、010-53970028

　　传真：010-53970029

　　邮箱：600733@bjev.com.cn

　　地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室

　　联系人：王女士

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2021年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■