证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源     公告编号：2021-037

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会现场会议由董事王冰先生代为主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事姜雷先生、公茂江先生、张富强先生、独立董事崔彬先生、王力群、姚宏伟先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席严东明先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司副总经理陈国华先生、财务总监李学才先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：鄯颖、施诗

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资

　　格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会

　　规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议

　　合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　2021年6月8日

　　证券代码：600490　　 证券简称：鹏欣资源　　公告编号：临2021-038

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年6月7日（星期一）下午以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事推选，选举王晋定先生为公司第七届董事会董事长，王晋定先生简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，拟选举下列董事分别担任第七届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：

　　战略委员会：王晋定（主任委员）、姜雷、魏俊浩、骆玉鼎、王树义

　　提名委员会：骆玉鼎（主任委员）、王冰、王树义

　　审计委员会：王铁林（主任委员）、王冰、骆玉鼎

　　薪酬与考核委员会：魏俊浩（主任委员）、公茂江、王铁林

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，拟聘任公司副总经理、董事会秘书储越江先生为公司常务副总经理，储越江先生简历附后。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2021年6月8日

　　附件：

　　王晋定先生，1966年10月出生，中国国籍，正高级会计师、高级黄金投资分析师、副研究员，工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员，中国黄金总公司计财部主任、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）经营管理部主任、企管财务处处长、办公室（党办）主任，中国黄金集团公司办公室（党委办）主任；中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记，中国黄金协会副会长（兼职），中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理，北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事、联席总经理，现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协会党委委员、副理事长（兼职），本公司董事。

　　储越江先生，1974年3月出生，中共党员，会计师。1996年毕业于北京科技大学工业管理工程（工业会计）专业，2005年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004年1月至2011年9月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011年9月至2014年1月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014年1月至2016年3月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　证券代码：600490　　  证券简称：鹏欣资源　　公告编号：临2021-039

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

　　在临时股东大会完成选举后，公司于同日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》，具体情况公告如下：

　　一、第七届董事会组成情况

　　1.董事长：王晋定先生

　　2.董事会成员：王晋定先生、姜雷先生、王冰先生、张富强先生、公茂江先生、魏俊浩先生（独立董事）、骆玉鼎先生（独立董事）、王树义先生（独立董事）、王铁林先生（独立董事）

　　3.董事会专门委员会成员：

　　战略委员会：王晋定（主任委员）、姜雷、魏俊浩、骆玉鼎、王树义

　　提名委员会：骆玉鼎（主任委员）、王冰、王树义

　　审计委员会：王铁林（主任委员）、王冰、骆玉鼎

　　薪酬与考核委员会：魏俊浩（主任委员）、公茂江、王铁林

　　二、聘任公司常务副总经理的情况

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，拟聘任公司副总经理、董事会秘书储越江先生为公司常务副总经理。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月8日