证券代码：002778 证券简称：高科石化         编号：2021-032

　　江苏高科石化股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第八届董事会第十二次会议通知，会议于2021年6月3日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名， 3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》

　　表决结果：同意：  9  票；反对：   0  票；弃权：  0   票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的公告》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意：  9   票；反对：   0  票；弃权：  0   票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　《公司章程修正案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意：  9   票；反对：   0  票；弃权：  0   票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　《关于董事辞职及补选董事的公告》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年6月21日（星期一）下午14:00时召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：  9   票；反对：   0  票；弃权：  0   票。

　　《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》全文请参见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　江苏高科石化股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：002778 证券简称：高科石化         编号：2021-034

　　江苏高科石化股份有限公司

　　关于拟变更公司全称、证券简称以及

　　增加公司注册资本、经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》，同意公司变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围。本事项尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，现就相关事项公告如下：

　　一、拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的说明

　　■

　　附注:

　　(1)、2020年年度权益分派将于2021年6月4日实施完毕，权益分派实施方案为:以2020年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），送红股10送4股，不以资本公积转增股本，送红股后公司总股本将增加至124,753,300股。据此，公司的注册资本从8910.95万元，变更为12475.33万元。

　　（2）、以上变更事项最终以深交所审核以及登记机关核发的营业执照记载项目为准。

　　二、拟变更公司全称、证券简称的原因

　　公司重大资产重组已于2020年8月27日实施完毕，目前公司持有苏州中晟环境修复有限公司(以下简称“中晟环境”)70%的股份，为中晟环境的控股股东。

　　公司目前业务以润滑油业务与控股子公司中晟环境的环保业务实现双主业运行，中晟环境业务最近十二个月已实现的营业收入占公司营业收入的比例达到30%以上；中晟环境业务最近十二个月已实现的营业利润占公司营业利润的比例达到30%以上。数据如下：

　　■

　　注：中晟环境所对应收益从2020年4月1日起并入上市公司，上表中中晟环境部分系2020年4-12月数据。

　　为更好的适应公司战略发展规划及经营发展需要，实现业务升级及长远协同发展，拟变更公司全称、证券简称。变更后的公司全称、证券简称与公司主营业务匹配。此次公司拟变更公司全称、证券简称事宜符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》第六章第七节“变更公司名称”的相关规定。

　　三、独立董事独立意见

　　公司本次变更公司全称、证券简称及经营范围能更好的体现公司目前业务发展方向，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务方针需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　1、本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围，公司证券代码“002778”保持不变。

　　2、本次拟变更的公司名称已取得无锡市行政审批局核发的《名称变更核准通知书》，公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。本次公司名称、证券简称及经营范围变更尚需获得公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理公司名称、经营范围工商变更登记及证券简称变更等事宜，变更后的公司名称、经营范围及证券简称最终以行政审批部门、深圳证券交易所核准登记结果为准。上述事项能否取得相关批准及最终批准内容存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏高科石化股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2021-036

　　江苏高科石化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开了第八届董事会第十二次会议，会议决定于2021 年6月21日（星期一）14:00 召开 2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会会议的届次：江苏高科石化股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）。

　　2、会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的时间、日期：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年6月 21日（星期一）14:00 开始

　　（2）网络投票时间：2021 年6月 21日（星期一）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年6月21日（星期一）上午9:15－9:25, 9:30－11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021年6月21日（星期一）9:15- 15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年6月15日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2021年6月15日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审核以下议案，

　　1、《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》

　　2 、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　3、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,本议案将采用累积投票方式表决。

　　议案1、议案2、议案3已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，议案1、议案2已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2021年6月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号2021-032、2021-033)。股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　议案1、议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　议案3采用累积投票方式进行选举。本次应选非独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2021年6月15日下午17时前送达或传真至公司证券事务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年6月15日上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系方式、联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏高科石化股份有限公司

　　联系人：马文蕾

　　电话：0510-87688832

　　传真：0510-87681155

　　电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com

　　邮编：214244

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、本次会议会期预计半天，出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十二次会议决议

　　（二）公司第八届监事会第十二次会议决议

　　（三）授权委托书（附件 2）

　　特此公告！

　　江苏高科石化股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362778”；投票简称为：“高科投票”

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　公司本次股东大会选举第八届董事会非独立董事时，采用累积投票制。

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数如下：

　　① 选举非独立董事（议案3，有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将票数在1位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月21日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月21日9﹕15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　特此通知

　　江苏高科石化股份有限公司董事会

　　2021年6月3日

　　附件2：

　　江苏高科石化股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　江苏高科石化股份有限公司：

　　本人（本公司）作为江苏高科石化股份有限公司股东，兹全权委托      （先生/女士）代表本人（本公司）出席2021年6月21日召开的江苏高科石化股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1. 委托人名称：            持有上市公司股份的性质：

　　数量：。

　　2.  受托人姓名：          身份证号码：      。

　　3.  本次股东大会提案如下表：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　4.  授权委托书签发日期：有效期限为：至本次股东大会结束。

　　5.  委托人签名（或盖章）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、议案1、议案2为非累积投票提案。

　　4、议案3采用累积投票制。

　　选举非独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以1，股东可以将票数在1位董事候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如直接打“√”表示将其拥有的全部选举票数给候选人。