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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年05月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：济宁路18号上海梅林会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，独立董事刘长奎、田仁灿因工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事俞秋静因工作原因未能出席现场会议；

　　3、 董事会秘书兼副总裁何茹出席现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2020年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2021年度预计日常经营关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议并通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度利润分配的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2021年度预计日常经营关联交易的议案》、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》等七项非累积投票议案。

　　2、以上议案中《关于2021年度预计日常经营关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东已回避表决。关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为298,386,000股；实际控制人为光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为55,978,874股。

　　3、以上议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：向艾、胡童婷

　　2、律师见证结论意见：

　　德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》）。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2021年5月22日