证券代码：601168         证券简称：西部矿业        公告编号：2021-022

　　西部矿业股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年5月19日13:00—14:00在上证路演中心采用网络文字互动方式召开“西部矿业2020年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年5月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2020年度业绩说明会的预告公告》（详见临时公告2021-020号）。现将有关事项公告如下：

　　一、投资者说明会召开情况

　　2021年5月19日，公司董事长王海丰先生，副董事长、总裁罗已翀先生，副总裁、财务负责人马明德先生，副总裁、董事会秘书陈斌先生出席了本次说明会。公司就2020年年度的经营情况、财务指标、及市值管理等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

　　1. 公司低价收购了铁矿、镁、铜，今年上半年应取得超过去年全年的业绩！建议公司董事会对员工加发奖金+员工的持股计划也可搞起来了！公司的高管的股权激励方案也是可行的！

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！公司的收购行为均为市场化收购，不存在低价收购行为。关于对员工加发奖金及员工持股计划的建议，公司会高度关注。

　　2. 王董，你好。2020年度报告中公告公司生产了170万吨的铁精粉和55万吨的球团。这么多的产量，这么大的产值为何没有在年报中将相关的产销数据单列出来？在上证e互动中，你们回复这么东西卖了8,587万元，而且还自称是市场价格销售。请问你们的铁精粉和球团的销售单价是多少？你们的销售有公开吗？

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！铁精粉及球团的生产及销售量均已在年报中披露，请您方便时查阅公司年报。销售给西钢集团下属单位的销售额8,587万元占铁精粉及球团总销售额的7%，按照市场销售价格销售。

　　3. 铁矿资源是不是利益输送低价卖给西宁特钢了？

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！公司的铁资源均按照市场价销售，不存在利益输送行为。

　　4. 国家一直在倡导降杠杆，企业过去资产负债率长期高企，每年的银行利息与利润持平，在给银行打工，什么时候开始降低负债率呢？

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！截至2020年12月31日，公司资产负债率为67.35%，上升主要是由于玉龙铜矿改扩建项目投入较大，资金来源主要为银团贷款。后期将通过实现的经营利润逐步偿还银行贷款，降低资产负债率。

　　5. 目前国际市场上金属铜的价格已经创新高的新高，玉龙铜矿二期投产又赶上好价格，公司的股票价格远远落后于铜价，请问王董事长、股价如何跟上铜价创新高的节奏？上市公司将采取什么措施让公司的股价体现公司实打实的价值？谢谢！

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！公司将持续不懈苦练内功，强基固本，降本增效，不断提高公司效益，回报股东。

　　6. 公司上市已经十多年，发行价13.5元，长期发行价以下，给长期股东带来的都是负收益，不知道怎么看这个问题

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！公司管理层始终重视对于投资者的合理回报，上市以来，累积分红金额超过33亿元，最高分红比例达到560%。同时，管理层狠抓经营，降本增效，提高公司效益，积极回报广大投资者。

　　7. 玉龙铜矿二股东是紫金，有紫金在我们看到了玉龙铜矿的清晰报表，可公司拥有的铁储量3亿多吨，5个铁矿。可怎么样才能转化为业绩呢?生产了又怎么样保证不被利益输送呢？

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！2020年公司三家铁矿石生产单位均实现盈利，铁精粉的关联交易销售金额占铁类产品总销售额的7%，按照市场行情确认销售价格，不存在利益输送。

　　8. 公司有盐湖有提锂技术，为什不规划生产锂资源？白白浪费呢。

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！目前公司没有锂资源业务。

　　9. 公司开展套期保值的比例是多少，为什么每年都会亏损，能否谨慎决策减少损失？

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！公司每年年初制定年度套期保值方案。套期保值比例根据采购量、库存量、销售计划及市场行情审慎确定。期现结合是盈利的。

　　10. 西部矿业上市公司拥有5大铁矿，2020年报显示生产子170万吨的铁精粉和55万吨的球团。这么大的量比海南矿业这样的专业铁矿上市都多了。为什么完整的铁的生产和销售单列。在上证e互动中你们回复说这么多铁精粉只卖了8,587万元。你们说是按市场价格销售的，那请问你们铁精粉和球团的销售价格是多少一吨？我们小股东就怕资产被贱卖和利益输送。请您务必回复，谢谢。

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！铁精粉及球团的生产及销售量均已在年报中披露，请您方便时查阅公司年报。销售给西钢集团下属单位的销售额8,587万元占铁精粉及球团总销售额的7%，按照市场销售价格销售。

　　11. 公司为什么总会收购大股东的资产，天下之大在没有便宜的资产可收购了么，学习一下紫金矿业吧，不忘初心牢记使命。

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！公司收购行为以符合公司战略发展为目的。如有其他优质资产，公司也将考虑收购。

　　12. 公告显示，公司子公司西部镁业主要从事盐湖提镁和化工镁产品加工业务，是国内第一家生产规模达到10万吨以上的盐湖镁资源开发高新企业。目前，镁提取主要技术方法包括海水法、热解法等几类。请说明公司所采用的镁提取方法，以及与其他镁提取方法相比，在技术与经济上的优劣势。

　　罗已翀回答：尊敬的投资者您好！西部镁业拥有自主知识产权的盐湖卤水-氨-石灰联合法生产高纯氢氧化镁、高纯氧化镁及高纯镁砂等多项专利技术成果，其最主要创新点是：制取的氢氧化镁平均粒径达到50~60μm，彻底解决了过去很长一段时期以来，化学合成法制备氢氧化镁难过滤、难洗涤这一世界性难题，并首次实现了高纯氢氧化镁的规模化、连续化、自动化生产。

　　13. 你们的投资者关系做的不错，建议您带领团队来中国的金融中心上海进行路演！好的公司+好的团队+好的有色金属价格+好的玉龙二期投产时机+预期好的业绩，现在就少了二级市场好的股价？是否可以向更多的投资者进行好的宣传？谢谢

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！有机会公司将举办现场路演。

　　14. 年报显示，西藏玉龙铜矿是国内第二大单体铜矿，公司玉龙铜矿改扩建工程项目自2019年4月启动，并于2020年12月18日正式启动生产，矿石处理能力达到1989万吨/年。请公司说明该项目目前的运行状况，并结合铜价情况说明项目投产对公司经营业绩的影响。

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！玉龙铜矿改扩建工程竣工投产后，一直正常运行。铜价上涨将对公司业绩产生积极影响。

　　15. 建议上市公司金融衍生品的价格点价一定要做好！建议期货+期权组合进行!

　　王海丰回答：尊敬的投资者您好！感谢您的建议，公司将高度重视，充分考虑。

　　16. 公司做的套期保值如果铜价快速上升，公司的资金能不能撑住，会不会保证金不够？

　　马明德回答：尊敬的投资者您好！公司会适时调整仓位，不存在保证金不足的问题。

　　关于本次业绩说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）网络平台。

　　感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：601168         证券简称：西部矿业        公告编号：2021-023

　　西部矿业股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（1）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、会议召集人：第七届董事会

　　2、会议主持人：罗已翀 副董事长

　　3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。

　　4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长王海丰因公出差未能出席，董事候选人马明德出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李威因公出差未能出席；

　　3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.00议案名称：关于2020年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

　　6.01议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.02议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2020年度董事津贴发放标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.00议案名称：关于2021年度预计日常关联交易事项的议案

　　8.01议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.02议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于改选马明德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案中，第6.00项议案《关于2020年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中的子议案6.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案6.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》及第8.00项议案《关于2021年度预计日常关联交易事项的议案》中的子议案8.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案8.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》，及第11项议案《关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持714,899,898股回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

　　律师：陈龙、冯登伟

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　西部矿业股份有限公司董事会

　　2021年5月20日