证券代码：000529          证券简称：广弘控股    公告编号：2021-30

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　召开时间：（1）现场会议召开时间：2021年5月19日下午15：00

　　（2）网络投票时间为：2021年5月19日

　　通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月19日上午9:15至2021年5月19日下午15:00任意时间。

　　召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

　　召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

　　召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　主持人：公司董事长蔡飚先生

　　会议通知及相关文件刊登在2021年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　2、出席会议股东情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权股份数302,834,677股，占公司股份总额的51.8739%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数301,390,235股，占公司股份总额的51.6265％；通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份数1,444,442股，占公司股份总额的0.2474％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共11人，代表有表决权股份数2,164,745股，占公司股份总额的0.3708％。

　　3、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议公司2020年度董事会工作报告。

　　表决情况：同意301,646,935股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%；反对1,187,742股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意977,003股，占出席会议中小股东所持股份的45.1325％；反对1,187,742股，占出席会议中小股东所持股份的54.8675％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议公司2020年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意301,646,935股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%；反对1,187,742股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意977,003股，占出席会议中小股东所持股份的45.1325％；反对1,187,742股，占出席会议中小股东所持股份的54.8675％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3、审议公司2020年年度报告及其摘要。

　　表决情况：同意301,646,935股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%；反对1,187,742股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意977,003股，占出席会议中小股东所持股份的45.1325％；反对1,187,742股，占出席会议中小股东所持股份的54.8675％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4、审议公司2020年度财务决算报告。

　　表决情况：同意301,646,935股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%；反对1,187,742股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意977,003股，占出席会议中小股东所持股份的45.1325％；反对1,187,742股，占出席会议中小股东所持股份的54.8675％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5、审议公司2020年度利润分配预案。

　　表决情况：同意301,646,935股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%；反对1,187,742股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意977,003股，占出席会议中小股东所持股份的45.1325％；反对1,187,742股，占出席会议中小股东所持股份的54.8675％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　6、审议关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案。

　　表决情况：同意301,646,935股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6078%；反对1,187,742股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3922％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000 %。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意977,003股，占出席会议中小股东所持股份的45.1325％；反对1,187,742股，占出席会议中小股东所持股份的54.8675％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海、陈必成

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、 法律意见书。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十日

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股    公告编号：2021--31

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2021年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于2021年5月12日以书面、电子文件方式发出2021年第二次临时董事会会议通知，会议于2021年5月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人，现场参会6人，通讯方式参会3人，董事高宏波先生、夏斌先生和独立董事李胜兰女士以通讯方式表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过关于兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简称：兴宁广弘农牧）年出栏30万头规模化生猪养殖建设项目的议案（详见同日公告编号：2021-32）。

　　董事会同意兴宁广弘农牧投资建设年出栏30万头规模化生猪养殖项目，并授权公司经营管理层在项目投资总预算39,556.73万元范围内，负责兴宁广弘农牧投资建设该项目的一切运作事宜。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月二十日

　　证券代码：000529        证券简称：广弘控股        公告编号：2021-32

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于投资建设兴宁广弘农牧年出栏

　　30万头规模化生猪养殖项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为贯彻广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）发展规划，落实公司“一体化核心育种基地+优质生猪扩繁基地”的产业发展布局及食品产业链战略规划部署，公司下属全资子公司兴宁广弘农牧发展有限公司（简称：兴宁广弘农牧）拟在梅州市兴宁市刁坊镇新坪塘村建设一个能繁母猪10800头，年出栏约30万头的规模化、现代化生猪养殖基地（以下简称“本项目”）。

　　2、公司于2021年5月19日召开2021年第二次临时董事会会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于兴宁广弘农牧年出栏30万头规模化生猪养殖建设项目的议案》，董事会同意兴宁广弘农牧投资建设年出栏30万头规模化生猪养殖项目，并授权公司经营管理层在项目投资总预算39,556.73万元范围内，负责兴宁广弘农牧投资建设该项目的一切运作事宜。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目投资方基本情况

　　1、公司名称：兴宁广弘农牧发展有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：谢增胜

　　4、注册资本：人民币1亿元

　　5、注册地址：广东省梅州市兴宁市兴南大道毅德城二号交易广场7栋6A、6B号商铺（仅作办公场所使用，不得在该场所进行畜禽养殖）

　　6、成立日期：2020年7月2日

　　7、经营期限：长期

　　8、经营范围：动物饲养（生猪）；生猪（种猪、猪苗、肉猪等）、饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售；种植业；货物及技术进出口；农业技术研究开发；畜禽饲养的技术服务；农副产品收购、销售；实业投资；商贸信息咨询；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股东及股权结构：公司持有兴宁广弘农牧35%的股权，公司下属全资子公司中山广食农牧发展有限公司持有兴宁广弘农牧65%的股权，公司直接和间接持有兴宁广弘农牧100%的股权。

　　10、经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。

　　三、拟投资建设项目的基本情况

　　1、项目建设用地情况

　　本项目建设用地位于梅州市兴宁市刁坊镇新坪塘村，项目总用地面积为1505.81亩。本项目已签订土地经营权流转合同，流转土地面积1505.81亩，土地性质为农用地。

　　2、项目建设规模

　　项目总用地面积为1505.81亩，拟新建1条1200头原种母猪扩繁生产线，4条2400头母猪繁殖生产线（小计9600头），1个存栏150头公猪站。总建筑面积85401.00平方米，建筑物占地面积82211.00平方米，构筑物占地面积11725.50平方米，新建场区实体围墙3700米，场区道路及回车坪42000平方米。

　　3、主要建设内容

　　猪舍建筑面积74355.00平方米，配套附属设施建筑面积11046.00平方米；另配套完善人员及物资消毒通道、车辆消毒通道、饲料中转站、蓄水池、污水处理设施、无害化处理设施、赶猪道、装/卸猪台、场区道路及回车坪、场外道路、实体围墙、种植消纳基地及护坡、土石方工程、给排水工程、电器工程、绿化工程等。

　　4、项目投资总预算

　　本项目总投资预算为39556.73万元（含项目投资预算、建设期利息、铺底流动资金），其中：（1）项目投资预算36986.43万元，包括：建筑工程费22593.59万元，设备购置费9837.00万元，工程建设其他费用1816.11万元，不可预计费2739.73万元；（2）建设期利息1395.00万元；（3）铺底流动资金1175.30万元。

　　5、项目建设周期计划为1年。建成后将按计划、分阶段从公司下属全资子公司惠州广丰农牧有限公司引进纯种猪及二元母猪，直至项目栏舍满负荷生产。本项目建成达产后，预计目标实现年供应各类优质生猪合计约30万头。

　　6、项目资金来源

　　本项目所需资金为企业自有资金及银行贷款。

　　四、对外投资的目和对公司的影响

　　本项目是广弘控股生猪养殖板块“一体化核心育种基地+优质生猪扩繁基地”的产业发展布局要求，通过借助公司生猪板块所属企业深厚的产业资源、丰富的生猪生产经营管理经验、科学的生猪养殖技术体系，结合标准化生物安全和养殖技术的应用、自动化养殖设备的选用、数字化信息技术和生猪养殖的融合、产学研育种技术的转化，进一步提高生猪生产竞争力、创利能力和市场份额，扩大广弘控股生猪产能规模，在国家减少活大猪调运而鼓励肉品运输背景下，本项目的实施，既符合国家政策和广弘控股战略发展规划，又有利于企业利用规模效应降低经营成本，提高业务创利能力。

　　上述生猪养殖项目尚处于前期阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、项目投资风险及应对措施

　　1、生猪疫病风险及应对措施

　　随着生猪疫病的复杂化、多样化趋势，养猪业的疫病风险随之加大。特别是非洲猪瘟疫情对生猪养殖行业产生了深远的影响，对猪场防疫、生猪调运等都提出了更高的要求，养猪场的生物安全防控压力和风险剧增。对此，项目通过构建完善的生物安全防控体系，加大疫情监控的力度，制定应急处理预案，强力应对生猪疫病疫情风险。

　　2、生猪价格波动的风险及应对措施

　　猪价格出现快速下跌或大幅波动等情形，将给公司生产经营带来风险。对此，项目在经营过程中，通过坚持采取多渠道多品种的销售策略、持续开展养殖技术和管理创新以降低成本、灵活调整产品结构、完善产业链对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。

　　3、原材料价格波动的风险及应对措施

　　生猪养殖的成本中，饲料成本占养殖总成本的比重最大。玉米、豆粕为饲料产品的主要原材料，这些主要原材料的价格波动对项目养殖成本的影响较大。对此，通过加强原材料集中采购，形成采购规模效益，实现就地就近采购，合理调整饲料配方，控制生产成本，减少主要原材料价格波动对经营的影响。

　　4、环保政策变化的风险及应对措施

　　虽然本项目建设设计已按要求采取了相应的环保方案及措施，相关排放符合国家现有的规定和标准。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高，环保标准与要求可能变化，将对项目排污设施提出更高要求，将需支付更高的环保投入及运行费用，从而提高公司成本。对此，通过建立健全管理制度，增加环保投入，加强环保技术的应用，推进养殖废弃物的资源化利用，应对环保政策变化风险。

　　5、国家行业政策变化的风险及应对措施

　　受非洲猪瘟疫情影响，国家出台疫情防控系列政策。其中调运限制等政策在有效防控非洲猪瘟疫情的同时，将对生猪企业的出栏销售和规模扩张带来一定影响。对此，通过积极调整发展思路，发展育、繁、养、宰、销的产业链闭环作为重点发展策略，最大限度争取政策支持应对国家行业政策变化风险。

　　六、其他

　　公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二O二一年五月二十日