证券代码：002532         证券简称：天山铝业       公告编号：2021-035

　　天山铝业集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:30。

　　2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼公司会议室。

　　3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。

　　网络投票时间为：2021年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

　　4）股权登记日：2021年5月12日

　　5）会议召集人：公司董事会。

　　6）会议主持人：公司董事长曾超林先生。

　　7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表的股份数共计2,868,873,017股，占公司股份总数的61.6712％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数2,482,797,684股，占公司股份总数的53.3719％；参加网络投票的股东11名，代表股份数386,075,333股，占公司股份总数的8.2993％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共15人，代表股份数429,711,017股，占公司股份总数的9.2374％。

　　2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、 审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意429,571,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9675％；反对139,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

　　6、审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意429,571,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9675％；反对139,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,733,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对139,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意429,571,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9675％；反对139,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

　　8、审议通过了《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,739,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对133,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,868,739,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对133,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

　　2、律师姓名：李杰利、刘川鹏；

　　3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议；

　　2、关于天山铝业集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002532         证券简称：天山铝业       公告编号：2021-036

　　天山铝业集团股份有限公司

　　关于监事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度股东大会决议公告》。

　　匡义斌先生因身体原因连续两次未出席公司监事会，并未能于公司2020年年度报告和2021年第一季度报告披露前对报告签署书面确认意见，公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）认为匡义斌先生无法履行监事职责，已不适合继续担任公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，锦隆能源提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务。2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的议案》，匡义斌先生自2021年5月19日起不再担任公司第五届监事会非职工代表监事职务，且不在公司担任其他任何职务。匡义斌先生未持有公司股份，衷心感谢匡义斌先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

　　为保障公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，锦隆能源提名曾文胜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，曾文胜先生自2021年5月19日起担任公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限自2021年5月19日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　曾文胜先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　附件：

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　曾文胜先生：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学，大专学历。1992年7月至2009年11月先后任邵东县佘田桥粮油贸易公司经理、邵东县牛马司粮食站主任兼邵东县粮食实业公司经理。2009年11月至2015年4月任湖北宜昌长江铝业综合办主任；2015年5月至今任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司人力资源中心总经理助理。

　　曾文胜先生未持有公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾文胜不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。