证券代码：600248        证券简称：陕西建工       公告编号：2021—050

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年5月19日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　同意选举毛继东先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021—051）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意调整第七届董事会设立的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，任期与第七届董事会相同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任莫勇先生为公司总经理、刘小强先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021—051）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于投资榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路项目的议案》

　　同意投资榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路项目。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2021—052）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　附件：简历

　　毛继东先生，1974年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　1997年7月至2016年5月，在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作，先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记；2016年5月至2020年3月，任陕西建工集团有限公司副总经理；2020年3月至今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2020年12月至2021年4月，任公司副总经理。

　　莫勇先生，1974年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、公司总会计师（财务负责人）。

　　1995年7月至2012年6月，在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后任分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师；2012年6月至2020年3月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师；其中，2017年9月2021年4月，先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长；2020年3月至今，任陕西建工控股集团有限公司董事；2019年12月至2021年1月，任公司董事长；2020年12月至今，任公司总会计师（财务负责人）。

　　刘小强先生，1975年生，研究生学历，高级政工师、高级经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

　　1996年10月至1999年8月，在陕西省第一建筑工程公司安装公司工作；1999年8月至2005年7月，先后任陕西省建筑工程总公司党委政治部干部、政治部副主任科员、主任科员；2005年7月至2012年2月，先后任陕西建工集团总公司团委书记、政治部副主任；2012年2月至2013年8月，任陕西建工第七建设集团有限公司党委书记、副总经理、董事；2013年8月至2020年3月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委副书记、党委常委、工会主席、职工董事；2020年3月至今，任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021—051

　　陕西建工集团股份有限公司关于选举副董事长、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、选举副董事长

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，同意选举毛继东先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　二、聘任总经理、副总经理

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，同意聘任莫勇先生为公司总经理、刘小强先生为副总经理（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述选举副董事长及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　附件：简历

　　毛继东先生，1974年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　1997年7月至2016年5月，在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作，先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记；2016年5月至2020年3月，任陕西建工集团有限公司副总经理；2020年3月至今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2020年12月至2021年4月，任公司副总经理。

　　莫勇先生，1974年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、公司总会计师（财务负责人）。

　　1995年7月至2012年6月，在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后任分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师；2012年6月至2020年3月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师；其中，2017年9月2021年4月，先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长；2020年3月至今，任陕西建工控股集团有限公司董事；2019年12月至2021年1月，任公司董事长；2020年12月至今，任公司总会计师（财务负责人）。

　　刘小强先生，1975年生，研究生学历，高级政工师、高级经济师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

　　1996年10月至1999年8月，在陕西省第一建筑工程公司安装公司工作；1999年8月至2005年7月，先后任陕西省建筑工程总公司党委政治部干部、政治部副主任科员、主任科员；2005年7月至2012年2月，先后任陕西建工集团总公司团委书记、政治部副主任；2012年2月至2013年8月，任陕西建工第七建设集团有限公司党委书记、副总经理、董事；2013年8月至2020年3月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委副书记、党委常委、工会主席、职工董事；2020年3月至今，任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021-053

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理张义光先生提交的书面辞职报告。因工作原因，张义光先生申请辞去公司总经理职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后张义光先生仍担任公司第七届董事会董事、董事长及董事会下设相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，张义光先生未持有公司股票。

　　该辞职事项不会影响公司正常生产经营活动。公司将按有关规定尽快完成总经理的聘任工作。公司董事会对张义光先生担任公司总经理职务期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：600248        证券简称：陕西建工     公告编号：2021-049

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，含委托出席2人，董事张文琪先生书面委托董事长张义光先生代为出席，独立董事田进先生书面委托独立董事赵嵩正先生代为出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书康宇麟先生出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司 2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司 2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于公司 2020年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司 2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司 2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司 2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于会计政策和会计估计变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于公司 2021年度日常经营性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于对公司《2019年年度报告》进行更正的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2019年度业绩补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2020年度业绩补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于全资子公司间提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议共审议16项议案，其中第1-14项议案为非累积投票议案，第15、16项议案为累积投票议案；第10、11、12项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第8、10、11项议案涉及关联股东回避表决，其中议案8股东陕西建工控股集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西建工实业有限公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决；议案10、11股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：易建胜、闫思雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2021年5月19日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021—052

　　陕西建工集团股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路BOT项目

　　●投资金额：351,261.61万元（最终以主管部门核准批复为准）

　　●特别风险提示：本项目可能存在融资风险，且尚需取得陕西省发展和改革委员会项目核准批复

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建工集团有限公司（以下简称“陕建有限”）及其全资子公司陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“陕建机施”）组成联合体，共同参与榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路BOT项目（以下简称“本项目”）竞标。本项目招标人为陕西省渭南市交通运输局。经评标，联合体被确定为本项目中标人。本项目全长53.95公里，总投资351,261.61万元（最终以主管部门核准批复为准），特许经营期31年，其中建设期1年，运营期30年。后续联合体将成立项目公司，具体负责本项目的投融资、建设、运营。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年5月19日，公司第七届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路项目的议案》。根据《公司章程》，本次对外投资无需提交股东大会审议。

　　本项目尚需取得陕西省发展和改革委员会项目核准批复。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　本项目协议主体甲方为政府方，渭南市人民政府授权渭南市交通运输局作为本项目的实施机构与中标人签订协议；乙方为陕建有限与陕建机施组成的联合体。目前，投资协议尚未正式签署。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资概况

　　榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路起于陕西省渭南市蒲城县永丰镇，止于华阴市夫水镇，是G5高速与G30高速的连接线，全长53.95公里，总投资351,261.61万元，采用双向四车道高速公路建设标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米，全线布设永丰和田家堡两个互通枢纽，永丰、大荔西、官池三个收费站。

　　（二）联合体分工

　　本次陕建有限与陕建机施组成联合体共同参与本项目公开招标。其中，陕建有限作为联合体牵头人负责项目融资、洽谈、总体管理、内部协调、向政府报告等工作；陕建机施作为联合体成员负责工程建设管理、工程施工、运营维护等工作。

　　（三）出资比例及资金来源

　　陕建有限、陕建机施拟共同成立项目公司，作为本项目投融资、建设、运营主体，承担相关权利与义务。项目公司注册资本金预计为10,000.00万元，出资方式为货币出资，其中陕建有限占股70%，陕建机施占股30%。

　　本项目预计总投资351,261.61万元（最终以主管部门核准批复为准）。其中，项目资本金预计为70,252.32万元，占比20%，由陕建有限与陕建机施按照70%：30%的比例共同出资；剩余资金预计为281,009.29万元,占比80%，通过融资方式解决。

　　（四）项目建设期

　　项目建设期1年，运营期30年，期满后，将由渭南市交通运输局清算移交至渭南市人民政府或渭南市人民政府指定的其他机构。

　　上述相关内容以最终签订的投资协议为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资协议尚未正式签署。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　经测算，预计本项目资本金内部收益率不低于8%。本次交易不会新增关联交易亦不会产生新的同业竞争。

　　本项目为陕西省级高速公路网榆商线的重要组成路段，也是已建成的连霍高速与京昆高速之间的联络线之一，建成后将进一步密切陕北、关中、陕南间的区域经济联系。该项投资有利于公司巩固公路工程业务发展，为后续市场开拓提供业绩支撑和经验积累，同时有利于公司强化与渭南市政府的进一步合作。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）融资风险

　　本项目除资本金外，预计需通过融资机构融资281,009.29万元。针对该风险，公司已和多家金融机构就本项目融资进行了对接交流，并取得了银行出具的融资意向函。后续将密切跟进银行贷款审批进度，积极落实相关融资。

　　（二）审批风险

　　本项目尚需取得陕西省发展和改革委员会项目核准批复。针对该风险，公司将加强与政府及主管部门沟通，争取尽快取得批复。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年5月19日