本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路889号E座1楼 公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长Shumin Wang女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：胡家军、严杰

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

　　2021年5月20日