证券代码：688098        证券简称：申联生物        公告编号：2021-029

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联生物公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，其中董事聂东升、杨从州、吴守常、魏冬青现场出席了本次会议，董事林淑菁、黎敏、黄刚以视频通讯方式出席本次会议；董事邵永昌因工作原因未出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事竺月琼现场出席了本次会议；监事王锐、叶尔阳以视频通讯方式出席本次会议。

　　3、 副总经理代行董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女士及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：2020年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于续聘2021年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议中第4项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：方杰、达健

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

　　2021年5月19日

　　证券代码：688098       证券简称：申联生物     公告编号：2021-030

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月26日（周三）上午10：00-11：30

　　●会议召开地点：上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、 说明会类型

　　公司已于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《申联生物医药（上海）股份有限公司2020年年度报告》。为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面地了解公司情况，公司计划于2021年5月26日通过网络互动方式召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　二、说明会召开的时间、方式、地点

　　本次业绩说明会将于2021年5月26日（周三）上午10：00-11：30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开。

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员有：董事长聂东升先生、副总经理代行董事会秘书聂文豪先生，财务总监李瑞玲女士。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年5月26日（周三）上午10：00-11：30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高沟通效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于 2021年5月24日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱 slsw@slbio.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：021-61257979-8213

　　电子邮件：slsw@slbio.com.cn

　　特此公告。

　　申联生物医药（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月19日