证券代码：002927         证券简称：泰永长征      公告编号：2021-027

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月18日（星期二）14:30。

　　（2）网络投票时间为：2021年5月18日（星期二）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间段；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股权登记日：2021年5月12日。

　　3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长黄正乾先生。

　　会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表10人，代表股份150,365,059股，占公司总股份的67.2282％。其中，通过现场投票的股东及授权代表5人，代表股份150,319,659股，占公司总股份的67.2079％。通过网络投票的股东及授权代表5人，代表股份45,400股，占公司总股份的0.0203％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表7人，代表股份122,400股，占公司总股份的0.0547％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份77,000股，占公司总股份的0.0344％。通过网络投票的股东5人，代表股份45,400股，占上市公司总股份的0.0203％。

　　3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所宋幸幸律师、杨庆庆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　此外，公司独立董事熊楚熊先生、王千华先生、李炳华先生在公司2020年度股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意150,358,759股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9958％；反对6,300股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意116,100股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.8529％；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的5.1471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　6、逐项审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　6.01《关于审议公司董事长黄正乾薪酬的议案》

　　表决结果：同意21,933,379股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9763％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　本议案关联股东深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称“泰永科技”）、深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天宇恒盈”）回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　6.02《关于审议公司董事吴月平薪酬的议案》

　　表决结果：同意21,933,379股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9763％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　本议案关联股东泰永科技、天宇恒盈回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　6.03《关于审议公司董事贺贵兵薪酬的议案》

　　表决结果：同意21,933,379股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9763％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　本议案关联股东泰永科技、天宇恒盈回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　6.04《关于审议公司董事盛理平薪酬的议案》

　　表决结果：同意21,933,379股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9763％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0237％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　本议案关联股东泰永科技、天宇恒盈回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　6.05《关于审议公司董事李炳华薪酬的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　6.06《关于审议公司董事熊楚熊薪酬的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　6.07《关于审议公司董事王千华薪酬的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　6.08《关于审议公司监事蔡建胜薪酬的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　6.09《关于审议公司监事卢虎清薪酬的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　6.10《关于审议公司监事吕兰薪酬的议案》

　　表决结果：同意150,358,759股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9958％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0007％。

　　其中出席会议的中小股东表决结果：同意116,100股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的94.8529％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.8987％。

　　7、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意150,359,859股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9965％；反对5,200股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　同意117,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的95.7516％；反对5,200股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的4.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决股份总数的0.0000％。

　　该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所的宋幸幸律师、杨庆庆律师现场见证会议并出具法律意见书，意见如下：公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　2021年5月18日

　　证券代码：002927        证券简称：泰永长征        公告编号：2021-028

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的30.81万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的22,366.37万股减少至22,335.56万股，注册资本将由目前的22,366.37万元减少至22,335.56万元。

　　公司本次回购注销限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司董事会

　　2021年5月18日