证券代码：002599        证券简称：盛通股份         公告编号：2021051

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月14日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月14日9:15—15:00。

　　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司五楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长贾春琳先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份189,734,169股，占公司有表决权股份总数的36.3376％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份189,734,169股，占公司有表决权股份总数的36.3376％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　3、出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司部分董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　议案1.00《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案2.00《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案3.00《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案4.00《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案5.00《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案6.00《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案7.00《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案8.00《关于公司2021年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案9.00《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案10.00《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案11.00《关于计提商誉减值准备的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案12.00《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案13.00《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案14.00《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案15.00《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决上述议案。

　　总表决情况：

　　同意188,170,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案16.00《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决上述议案。

　　总表决情况：

　　同意188,170,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案17.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决上述议案。

　　总表决情况：

　　同意188,170,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　议案18.00《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的议案》

　　该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　总表决情况：

　　同意189,734,169股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,800股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000％。

　　表决结果为通过。

　　在本次股东大会上，公司独立董事樊小刚先生代表独立董事作2020年度述职报告，述职报告全文详见2021年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

　　2、负责人：马卓檀；

　　3、见证律师：董凌、王颖；

　　4、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《北京盛通印刷股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：002599          证券简称：盛通股份         公告编号：2021052

　　北京盛通印刷股份有限公司关于

　　第二期股票期权激励计划内幕信息

　　知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）针对第二期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

　　公司于2021年4月14日召开第五届董事会2021年第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司 〈第二期股票期权激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2021年4月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、 核查的范围与程序

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即2020年10月14日至2021年4月14日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　　1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

　　根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形。

　　2、激励对象买卖公司股票的情况

　　根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，共48名激励对象存在买卖公司股票的行为，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。

　　经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论

　　综上，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象的行为均符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，均不存在构成内幕交易的行为。

　　四、备查文件

　　1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

　　2、股东股份变更明细清单。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2021年5月14日