证券代码：601199  证券简称：江南水务  公告编号：2021-017

　　江苏江南水务股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书宋立人先生出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2020年度财务决算和2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2020年年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：张玉恒、蔡含含

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏江南水务股份有限公司

　　2021年5月15日

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务         公告编号：临2021-018

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年5月14日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长兼总经理华锋先生提交的《辞职报告》，华锋先生因工作安排原因，申请辞去总经理职务。

　　2021年5月14日，公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长华锋先生提名，董事会提名委员会审核，聘任池永先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。池永先生的简历如下：

　　池永：男，1980年11月生，研究生学历。曾任中国卫星海上测控部干部；江阴市委政策研究室经济社会科副科长、办公室综合一科副科长；江阴市人民政府办公室副主任。

　　公司独立董事意见：本次聘任公司总经理的提名、审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅被聘任的总经理的个人履历、工作能力等情况，我们认为池永先生具备担任相应职务的要求，符合公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任池永先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月十五日