证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2021-038号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十届十二次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十二次会议于2021年5月14日以通讯方式召开，会议通知于2021年5月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》（详见同日在详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》）。

　　广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”）存续期将于2021年5月21日届满，截至本公告披露日，本次员工持股计划仍持有公司股份12,488,000股。鉴于上述情况，同意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022 年5 月21日。

　　在对本议案表决过程中，参会的3位董事陈白羽、朱少东、郑定全因属本次员工持股计划持有人，按规定回避对本议案的表决，参与表决的董事梁凌峰、罗枫、田秋生、唐清泉、吴向能以5票同意通过本议案。

　　根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》的规定，岭南控股第一期员工持股计划管理委员会于2021年5月14日召开2021年第一次会议，经全体管理委员会委员审议一致通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022 年5 月21日。

　　公司独立董事认为：岭南控股第一期员工持股计划存续期延长的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》的相关要求。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月21日。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年五月十四日

　　证券简称：岭南控股　　        证券代码：000524     　　 公告编号：2021-039号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划延期的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南控股”）董事会十届十二次会议于2021年5月14日审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”）的存续期延长12个月，即延长至2022 年5 月21日。现将相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司于2016年8月24日召开董事会八届十八次会议以及2016年9月19日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》等相关议案，以发行股份及支付现金方式购买广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权、广州广之旅国际旅行社股份有限公司90.45%股份，同时，向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司（现已更名为“中信证券华南股份有限公司”）及岭南控股第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。（具体内容详见公司于2016年8月25日及2016年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129 号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

　　根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》，本次员工持股计划通过广州证券鲲鹏岭南1号定向资产管理计划认购公司在本次重组中为募集配套资金而非公开发行的股票12,599,000股,认购股票的发行价格为11.08元/股，总计金额139,596,920元。上述认购股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市，锁定期为36个月，存续期限为48个月，自标的股票登记至资产管理计划/本次员工持股计划名下时起算。

　　岭南控股第一期员工持股计划锁定期于2020年5月21日届满，上市流通日为2020年6月18日,具体详见公司于2020年6月17日发布《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示公告》（2020-044号）。自上市流通日至本公告披露日，本次员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份111,000股，占公司总股本的比例为0.02%。截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股份12,488,000股，占公司总股本的比例为1.86%。

　　二、公司员工持股计划存续期延期情况

　　岭南控股第一期员工持股计划存续期为48个月，将于2021年5月21日存续期限届满。截至本公告披露日，本次员工持股计划所持股份尚未全部出售。

　　《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》关于存续期的规定如下：本次员工持股计划的存续期限为 48 个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划/本次员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后12个月为解锁期。经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，本次员工持股计划存续期限可予以延长。解锁期内，本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

　　根据《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》的规定和2016年第二次临时股东大会的授权，本次员工持股计划的存续期届满前，经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，本次员工持股计划存续期限可予以延长。

　　鉴于上述情况，岭南控股第一期员工持股计划管理委员会于2021年5月14日以通讯方式召开2021年第一次会议，本次会议应参与表决委员7人，实际参与表决委员7人，经全体管理委员会委员审议一致通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年5月21日。

　　公司董事会十届十二次会议于2021年5月14日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》，同意将岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年5月21日。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。在表决过程中，参会的3位董事陈白羽、朱少东、郑定全因属本次员工持股计划持有人，按规定回避对该议案的表决，参与表决的董事梁凌峰、罗枫、田秋生、唐清泉、吴向能以5票同意通过本议案。

　　经公司董事会及岭南控股第一期员工持股计划管理委员会同意，岭南控股第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年5月21日。除上述内容外，《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》的其他内容不变。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：岭南控股第一期员工持股计划存续期延长的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》的相关要求。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了该事项的表决,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月21日。

　　四、备查文件

　　1、董事会十届十二次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、岭南控股第一期员工持股计划管理委员会2021年第一次会议决议。

　　专此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年五月十四日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2021-037号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的

　　提示性公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十次会议于2021年4月19日审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，并于2021年4月20日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，便于各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司董事会十届十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年年度董事会报告的议案》；

　　2、审议《2020年年度监事会报告的议案》；

　　3、审议《2020年年度报告全文及摘要》；

　　4、审议《2020年年度财务决算报告》；

　　5、审议《2020年年度利润分配方案》。

　　上述议案1、议案3、议案4、议案5已经公司董事会十届十次会议审议通过, 议案2已经监事会十届七次会议审议通过，相关内容于2021年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。上述议案为股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。此外，全体独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容详见公司2021年4月20日在巨潮资讯网披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，本次股东大会的五项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2021年5月19日（上午8:30-下午18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2021年5月19日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

　　3、会议联系方式

　　电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　联系人：郑定全、吴旻

　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、董事会十届十次会议决议；

　　2、监事会十届七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年五月十四日

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、2020年年度股东大会授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月20日上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席2021年5月20日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人法定代表人（签名）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　授权委托书有效期限：

　　授权委托书签发日期：     年     月     日