证券代码：002027     证券简称：分众传媒   公告编号：2021-027

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年4月23日发出通知，并于2021年5月14日采取现场与网络相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年5月14日（星期五）下午14:30在上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层公司一号会议室召开；2021年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2021年5月14日9:15-15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东507人，代表股份6,215,626,935股，占公司总股份的42.3469%。其中：通过现场投票的股东38人，代表股份3,598,289,467股，占公司总股份的24.5150%。通过网络投票的股东469人，代表股份2,617,337,468股，占公司总股份的17.8318%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东506人，代表股份2,789,808,158股，占公司总股份的19.0069%。其中：通过现场投票的股东37人，代表股份172,470,690股，占公司总股份的1.1750%。通过网络投票的股东469人，代表股份2,617,337,468股，占公司总股份的17.8318%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。

　　与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：

　　议案1.00 《公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意6,215,193,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权432,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,789,375,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权432,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案2.00 《公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意6,215,193,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权432,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,789,375,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权432,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案3.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意6,215,193,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权432,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,789,375,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权432,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案4.00 《公司2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意6,215,193,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权432,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,789,374,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845%；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权432,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案5.00 《公司2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意6,213,887,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；反对1,738,631股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,788,068,627股，占出席会议中小股东所持股份的99.9376%；反对1,738,631股，占出席会议中小股东所持股份的0.0623%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案6.00 《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意6,124,268,831股，占出席会议所有股东所持股份的98.5302%；反对90,925,804股，占出席会议所有股东所持股份的1.4629%；弃权432,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,698,450,054股，占出席会议中小股东所持股份的96.7253%；反对90,925,804股，占出席会议中小股东所持股份的3.2592%；弃权432,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0155%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案7.00 《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意5,778,653,766股，占出席会议所有股东所持股份的92.9698%；反对436,973,069股，占出席会议所有股东所持股份的7.0302%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,352,834,989股，占出席会议中小股东所持股份的84.3368%；反对436,973,069股，占出席会议中小股东所持股份的15.6632%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案8.00 《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意5,360,381,780股，占出席会议所有股东所持股份的86.2404%；反对855,245,055股，占出席会议所有股东所持股份的13.7596%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,934,563,003股，占出席会议中小股东所持股份的69.3439%；反对855,245,055股，占出席会议中小股东所持股份的30.6561%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案9.00 《公司关于日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意6,215,624,335股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,789,805,558股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　　议案10.00 《公司股东分红回报规划（2021年度-2023年度）》

　　总表决情况：

　　同意6,213,759,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700%；反对1,867,431股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,787,940,627股，占出席会议中小股东所持股份的99.9331%；反对1,867,431股，占出席会议中小股东所持股份的0.0669%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、分众传媒信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年5月15日

　　证券代码：002027   证券简称：分众传媒   公告编号：2021-028

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于参与投资基金的进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资基金的基本情况

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分众鸿意”）与宁波梅山保税港区方源嘉成投资有限公司（以下简称“方源嘉成”）共同参与设立宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”），同时委托方源智本（北京）股权投资管理有限公司对上述投资基金进行管理，投资基金的基金规模为最高人民币23亿元，其中公司或有关子公司拟认购最高人民币2亿元。

　　合伙企业已完成工商设立及变更登记手续并按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SY7040）。

　　上述事项的具体内容详见2017年6月8日、2018年5月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、进展情况

　　截至披露日，合伙企业全体合伙人认缴出资额为人民币壹拾陆亿叁仟捌佰肆拾陆万贰仟伍佰元（RMB1,638,462,500），其中分众鸿意对合伙企业认缴出资人民币贰亿元（RMB200,000,000）（实缴出资人民币捌仟万元（RMB80,000,000），未实缴出资人民币壹亿贰仟万元（RMB120,000,000）），占合伙企业12.21%的合伙份额（“标的份额”）。

　　近日，基于基金项目投资及资金运营情况，结合公司未来发展规划，分众鸿意决定退出该投资基金，拟将持有的标的份额转让给宁波信达华建投资有限公司（以下简称“受让方”），转让的对价为人民币捌仟万元（RMB80,000,000），并与受让方、方源嘉成签署了《合伙企业合伙份额转让协议》。转让完成后，分众鸿意不再持有该投资基金的合伙份额。

　　本次退出投资基金的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门的批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次退出投资基金的交易事项也无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　公司退出投资基金可避免相关的基金投资风险和管理风险，增加公司可支配资金，不会对公司的财务状况、经营活动及未来发展产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年5月15日

　　证券代码：002027   证券简称：分众传媒   公告编号：2021-029

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于举办投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与广大投资者的沟通与交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，根据中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）和广东上市公司协会共同下发的《关于开展2021广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》相关工作安排，公司将参加广东证监局和广东上市公司协会组织的“守初心办实事，心系投资者，携手促共赢。”——广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，具体情况如下：

　　本次网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动交流为2021年5月19日（周三）下午15：40-16：40。公司部分高级管理人员将出席本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2021年5月15日