证券代码：002692       证券简称：ST远程            公告编号：2021-031

　　远程电缆股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会会议通知于2021年4月20日以公告形式发出。

　　2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月12日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年5月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月12日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长汤兴良先生。

　　7、会议出席情况

　　（1）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份377,413,561股，占公司股份总数52.5539%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表有表决权股份326,693,102股，占公司股份总数45.4912%。

　　（3）网络投票情况

　　参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股数50,720,459股，占公司股份总数7.0627%。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）2020年度董事会工作报告

　　表决结果：

　　同意377,386,541股，占与会有表决权股份总数的99.9928%。

　　反对27,020股，占与会有表决权股份总数的0.0072%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意50,693,439股，占与会有表决权股份总数的99.9467%。

　　反对27,020股，占与会有表决权股份总数的0.0533%。

　　弃权0股。

　　（二）2020年度监事会工作报告

　　表决结果：

　　同意377,408,661股，占与会有表决权股份总数的99.9987%。

　　反对4,900股，占与会有表决权股份总数的0.0013%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意50,715,559股，占与会有表决权股份总数的99.9903%。

　　反对4,900股，占与会有表决权股份总数的0.0097%。

　　弃权0股。

　　（三）2020年度财务决算报告

　　表决结果：

　　同意377,386,541股，占与会有表决权股份总数的99.9928%。

　　反对27,020股，占与会有表决权股份总数的0.0072%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意50,693,439股，占与会有表决权股份总数的99.9467%。

　　反对27,020股，占与会有表决权股份总数的0.0533%。

　　弃权0股。

　　（四）2020年年度报告及摘要

　　表决结果：

　　同意377,408,661股，占与会有表决权股份总数的99.9987%。

　　反对4,900股，占与会有表决权股份总数的0.0013%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意50,715,559股，占与会有表决权股份总数的99.9903%。

　　反对4,900股，占与会有表决权股份总数的0.0097%。

　　弃权0股。

　　（五）2020年度利润分配方案

　　表决结果：

　　同意377,386,541股，占与会有表决权股份总数的99.9928%。

　　反对27,020股，占与会有表决权股份总数的0.0072%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意50,693,439股，占与会有表决权股份总数的99.9467%。

　　反对27,020股，占与会有表决权股份总数的0.0533%。

　　弃权0股。

　　（六）关于预计为子公司提供担保的议案

　　表决结果：

　　同意377,386,541股，占与会有表决权股份总数的99.9928%。

　　反对27,020股，占与会有表决权股份总数的0.0072%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意50,693,439股，占与会有表决权股份总数的99.9467%。

　　反对27,020股，占与会有表决权股份总数的0.0533%。

　　弃权0股。

　　（七）关于2021年度预计日常关联交易的议案

　　表决结果：

　　同意171,502,621股，占与会有表决权股份总数的99.9971%。

　　反对4,900股，占与会有表决权股份总数的0.0029%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意50,715,559股，占与会有表决权股份总数的99.9903%。

　　反对4,900股，占与会有表决权股份总数的0.0097%。

　　弃权0股。

　　关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

　　（八）关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：

　　同意377,408,661股，占与会有表决权股份总数的99.9987%。

　　反对4,900股，占与会有表决权股份总数的0.0013%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意50,715,559股，占与会有表决权股份总数的99.9903%。

　　反对4,900股，占与会有表决权股份总数的0.0097%。

　　弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏路修律师事务所吴燕律师、张姣律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年年度股东大会决议；

　　2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2020年年度股东大会法律意见》。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年五月十三日

　　证券代码：002692                证券简称：ST远程                公告编号：2021-032

　　远程电缆股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年5月9日以邮件与电话方式发出，于2021年5月12日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，独立董事冯凯燕、独立董事丁嘉宏因工作原因无法参加会议，委托独立董事吴长顺代为出席会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事7名,委托出席董事2名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举第四届董事会副董事长的议案

　　同意选举董事赵俊先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　同意聘任赵俊先生担任公司常务副总经理职务，陈铁先生担任公司财务总监职务，任期与本届董事会任期相同（简历附后）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于制定《期货套期保值业务管理制度》的议案

　　为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避价格风险的功能，同意公司制定《期货套期保值业务管理制度》。《期货套期保值业务管理制度》见巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年五月十三日

　　附：简历

　　1、赵俊简历

　　赵俊，男，汉族，1986年9月出生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师，曾任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理、副总经理等职务，现任公司董事。

　　截至目前，赵俊未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　2、陈铁简历

　　陈铁，男，1977年2月生，本科学历，中级会计师，曾任无锡市国联发展（集团）有限公司财务部职员，国联科陆无锡新动力有限公司财务经理、综合管理部经理，江苏资产管理有限公司财务会计部副经理，现任公司财务部部长。

　　截至目前，陈铁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002692                证券简称：ST远程                公告编号：2021-033

　　远程电缆股份有限公司关于选举副董事长及高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于选举副董事长的情况

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，根据公司业务发展需要，同意选举董事赵俊先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对本次选举第四届董事会副董事长事项发表了同意的独立意见。

　　二、关于高级管理人员变动的情况

　　公司于近日收到王娟女士、杨建伟先生递交的辞职报告。王娟女士因工作调动原因辞去公司副总经理、财务总监职位，辞职后将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员的职务；杨建伟先生因个人发展原因辞去公司副总经理职位，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　为保证公司经营管理工作的正常开展，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赵俊先生担任公司常务副总经理职务，陈铁先生担任公司财务总监职务，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年五月十三日

　　证券代码：002692                证券简称：ST远程              公告编号：2021-034

　　远程电缆股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告

　　持股5%以上的股东杨小明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　持远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份68,475,462股（占公司总股本的9.54%）的股东杨小明先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,154万股（不超过公司总股本比例的3%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

　　公司于近日收到股东杨小明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：

　　一、股东基本情况

　　1、股东的名称：杨小明。

　　2、截至本公告日，股东杨小明先生持有公司股份68,475,462股，占公司总股本的9.54%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、本次拟减持股份的原因：个人资金需求；

　　2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及公司实施权益分派所获得的股份；

　　3、减持数量：通过集中竞价交易方式减持的，减持股份的总数不超过718万股，即不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过1,436万股，即不超过公司股份总数的2%；

　　4、减持期间：本公告之日起15个交易日之后的三个月内；

　　5、减持方式：集中竞价或大宗交易；

　　6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

　　三、股东相关承诺及履行情况

　　1、杨小明先生在公司首次公开发行股份中承诺：

　　（1）在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。

　　（2）在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

　　2、在2013年10月31日《关于实际控制人完成增持公司股份及追加承诺的公告》中承诺增持的996,665股流通股及以后派生出的权益性股票自完成增持计划公告（2013年10月31日）起12个月内不减持。

　　截至目前，杨小明先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况，本次减持亦未违反上述承诺。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划实施具有不确定性，杨小明先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。

　　2、杨小明先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。

　　3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

　　五、备查文件

　　杨小明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年五月十三日

　　远程电缆股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于选举第四届董事会副董事长的议案

　　经审阅董事赵俊先生的任职履历等材料，其教育背景、工作经历和工作绩效具备了担任公司副董事长职务所必备的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能，本次董事会选举公司副董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，基于上述原因，我们同意选举赵俊先生为第四届董事会副董事长。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据董事会提供的赵俊先生和陈铁先生的简历，未发现赵俊先生和陈铁先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经了解，赵俊先生和陈铁先生均有较为丰富的管理经验，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。公司本次聘任常务副总经理、财务总监的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　因此，我们同意聘任赵俊先生为公司常务副总经理，陈铁先生为公司财务总监。

　　独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

　　二零二一年五月十三日