本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2021年5月12日

　　(二)股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼八楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事会召集，董事长袁兆杰先生主持会议。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事张云起、王亮、袁敏、刘小浩因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、董事会秘书朱四一出席了会议；部分高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2020年度日常关联交易发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2020年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于推选公司监事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于推选公司非独立董事候选人的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案除议案9外均为普通议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过，其中议案5、6关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决；

　　议案9为特别决议议案，表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：洪雅娴 李洋

　　2、律师见证结论意见：

　　经验证：公司2020年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2021年5月13日