本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间及地点

　　1.现场会议时间：2021年5月10日（星期一）下午2:30。

　　2.网络投票时间：2021年5月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年5月10日上午9:15，结束时间为2021年5月10日下午3:00。

　　3.现场会议召开地点：北京胜利饭店(北京市朝阳区德胜门外北沙滩3号)

　　4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　5.召集人：公司董事会。

　　6.主持人:公司董事长缪仲明先生。

　　7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和网络投票的股东10人，代表股份593,339,548股，占上市公司总股份的51.7910％。

　　其中：出席现场会议的股东5人，代表股份588,203,933股，占上市公司总股份的51.3427％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份5,135,615股，占上市公司总股份的0.4483％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份5,332,115股，占上市公司总股份的0.4654％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份196,500股，占上市公司总股份的0.0172％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份5,135,615股，占上市公司总股份的0.4483％。

　　3.公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　总体表决情况：同意593,300,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　表决结果：通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意5,292,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.2593％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7407％。

　　（二）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　总体表决情况：同意593,291,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　表决结果：通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意5,283,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.0905％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1688％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7407％。

　　（三）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　总体表决情况：同意593,291,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　表决结果：通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意5,283,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.0905％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1688％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7407％。

　　（四）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　总体表决情况：同意593,291,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权48,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。

　　表决结果：通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意5,283,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.0905％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权48,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9095％。

　　（五）审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　总体表决情况：同意593,330,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

　　表决结果：通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意5,323,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.8312％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1688％。

　　（六）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　总体表决情况：同意593,330,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意5,323,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.8312％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过了《关于聘请2021年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》

　　总体表决情况：同意593,268,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

　　表决结果：通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意5,261,220股，占出席会议中小股东所持股份的98.6704％；反对31,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5889％；弃权39,495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7407％。

　　（八）审议通过了《关于2020年度内部董事薪酬的议案》

　　总体表决情况：同意593,330,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　中小股东总表决情况：同意5,323,115股，占出席会议中小股东所持股份的99.8312％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、会议报告事项

　　公司独立董事，在本次股东大会上对 2020年度履职情况进行了专项报告，报告内容详见 2021年3月30日登载于巨潮资讯网的《独立董事2020年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　（二）律师姓名：赖熠、吴桐

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　(一)中国航发动力控制股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　(二)北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2021年5月10日