本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月7日（星期五）14:30开始

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第八届董事会

　　5、主持人：公司董事长向志鹏先生

　　6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、参加本次股东大会的股东共81人，代表股份375,802,361股，占公司有表决权股份总数1,424,503,318股的26.3813％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份371,735,361股，占公司有表决权股份总数的26.0958%；参加网络投票的股东73人，代表股4,067,000股，占公司有表决权股份总数的0.2855%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》；

　　表决情况：同意375,331,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8747％；反对468,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1247％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意596,300股，占出席会议中小股东所持股份的55.8857％；反对468,700股，占出席会议中小股东所持股份的43.9269％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意375,331,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8746％；反对469,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1249％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者同意595,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.8388％；反对469,200股，占出席会议中小股东所持股份的43.9738％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意375,331,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8746％；反对469,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1249％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者同意595,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.8388％；反对469,200股，占出席会议中小股东所持股份的43.9738％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意375,331,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8746％；反对469,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1249％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者同意595,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.8388％；反对469,200股，占出席会议中小股东所持股份的43.9738％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《公司2020年度利润分配方案》；

　　表决情况：同意375,169,661股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8316％；反对630,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1678％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者同意434,300股，占出席会议中小股东所持股份的40.7029％；反对630,700股，占出席会议中小股东所持股份的59.1097％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意375,350,961股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8799％；反对446,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1188％；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013％。

　　其中，中小投资者同意615,600股，占出席会议中小股东所持股份的57.6945％；反对446,400股，占出席会议中小股东所持股份的41.8369％；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4686％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　表决情况：同意375,261,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8561％；反对538,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1433％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者同意526,400股，占出席会议中小股东所持股份的49.3346％；反对538,600股，占出席会议中小股东所持股份的50.4780％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于2021年度使用自有资金开展现金管理的议案》；

　　表决情况：同意375,346,361股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8787％；反对454,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1208％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者同意611,000股，占出席会议中小股东所持股份的57.2634％；反对454,000股，占出席会议中小股东所持股份的42.5492％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决情况：同意375,331,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8746％；反对469,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1249％；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　其中，中小投资者同意595,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.8388％；反对469,200股，占出席会议中小股东所持股份的43.9738％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1874％。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈章程〉的议案》。

　　表决情况：同意375,338,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8766％；反对458,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1220％；弃权5,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013％。

　　其中，中小投资者同意603,400股，占出席会议中小股东所持股份的56.5511％；反对458,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.9803％；弃权5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4686％。

　　表决结果：通过。

　　经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中议案 10为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所

　　2、律师姓名：张步照、张璠

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年度股东大会决议；

　　2、公司2020年度股东大会法律意见书。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月八日