证券代码：603019   证券简称：中科曙光     公告编号：2021-025

　　曙光信息产业股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由过半数董事推举徐文超董事主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事李国杰因工作原因未出席，董事历军因工作原因未出席，董事陈磊因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事尹雨立因个人原因未出席；

　　3、 董事会秘书徐文超出席了本次会议；高管翁启南、任京暘列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司2021年度续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　第2、10、11、12项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案4涉及关联交易，持有268668560股份的关联股东北京中科算源资产管理有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：田雅雄、刘亚楠

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　曙光信息产业股份有限公司

　　2021年5月8日

　　证券代码：603019       证券简称：中科曙光         公告编号：2021-026

　　曙光信息产业股份有限公司

　　关于公司2021年限制性股票激励计划

　　获得中国科学院计算技术研究所批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　近日，公司收到公司实际控制人中国科学院计算技术研究所《关于同意曙光信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》。中国科学院计算技术研究所已按照《中国科学院对外投资管理办法》完成了经济行为备案手续，同意公司实施限制性股票激励计划，并按照国家有关法律、法规办理相关手续。

　　公司2021年限制性股票激励计划具体内容详见公司于2021年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《曙光信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。公司将认真严谨的推进相关工作，并根据相关法律、法规的有关规定，及时履行后续相关程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2021年5月8日