本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月7日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯路9号邦凯科技城2号C栋3楼好学厅会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《2020年度内部控制评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于变更经营范围、修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于撤销变更公司注册地址决议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案13、14为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案5、6、7、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：陈勇、侯雅风

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市燕麦科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月8日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。