本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司及合资公司的议案》，同意公司在安徽省肥东县及江西省宜春市出资设立全资子公司肥东国轩新材料有限公司（以下简称“肥东国轩”）和江西国轩新能源科技有限公司（以下简称“江西国轩”），注册资本均为 50,000 万元，公司以自有资金出资，持有肥东国轩和江西国轩100%股权。具体内容详见公司于2021年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨设立全资子公司及合资公司的公告》（公告编号：2021-040）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，公司已完成上述新设子公司的工商登记手续，并取得了《营业执照》，相关信息如下：

　　1、肥东国轩新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91340122MA8LA4GX8D

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：彭立煌

　　注册资本：50,000.00万元人民币

　　成立日期：2021年4月30日

　　营业期限：长期

　　注册地址：安徽省合肥市肥东县桥头集镇涌泉路1号

　　登记机关：肥东县市场监督管理局

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　2、江西国轩新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91360900MA3ACD002F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄章喜

　　注册资本：50,000.00万元人民币

　　成立日期：2021年4月22日

　　营业期限：2021年4月22日至长期

　　注册地址：江西省宜春经济技术开发区春顺路与宜云路交界处

　　登记机关：宜春经济技术开发区行政审批局

　　经营范围：一般项目：矿产资源的收储、开采、选矿加工、研发、生产与销售；来料加工、矿产品收购与贸易；锂离子电池材料、锂离子电池及整车控制系统的研发、生产与销售；电源和储能系统的研发、应用及销售；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二〇二一年五月七日