证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2021-047

　　海联金汇科技股份有限公司

　　2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无否决或变更以往股东大会已通过决议的情况；

　　2、本次股东大会无新增议案情况；

　　3、本次股东大会审议的第9、10项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；

　　4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。

　　二、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的日期、时间：2021年5月7日下午14:00开始

　　网络投票时间为：2021年5月7日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

　　3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、现场会议召开地点：公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。

　　5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14名，代表股份495,710,551股，占公司股份总数的40.0466%。

　　参加现场会议的股东或股东代理人共计4名，代表股份159,099,730股，占公司股份总数的12.8531%。

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计10名，代表股份336,610,821股，占公司股份总数的27.1935%。

　　出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为10人，代表股份53,766,816股，占公司股份总数的4.3436%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,192,382股，占公司股份总数0.0963%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份52,574,434股，占公司股份总数4.2473%。

　　经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《〈2020年年度报告〉全文及摘要》；

　　表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　表决结果：同意495,502,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9580%；反对208,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0420%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,558,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.6126%；反对208,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3874%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于公司2021年度融资和授权的议案》；

　　表决结果：同意495,455,368股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；反对243,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,511,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.5254%；反对243,683股，占出席会议中小股东所持股份的0.4532%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

　　8、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；

　　表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》；

　　表决结果：同意495,710,551股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意53,766,816股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意492,147,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.2811%；反对3,551,965股，占出席会议有表决权股份总数的0.7165%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小股东表决结果：同意50,203,351股，占出席会议中小股东所持股份的93.3724%；反对3,551,965股，占出席会议中小股东所持股份的6.6062%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

　　12、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意492,147,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.2811%；反对3,551,965股，占出席会议有表决权股份总数的0.7165%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小股东表决结果：同意50,203,351股，占出席会议中小股东所持股份的93.3724%；反对3,551,965股，占出席会议中小股东所持股份的6.6062%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

　　13、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意492,147,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.2811%；反对3,551,965股，占出席会议有表决权股份总数的0.7165%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小股东表决结果：同意50,203,351股，占出席会议中小股东所持股份的93.3724%；反对3,551,965股，占出席会议中小股东所持股份的6.6062%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

　　14、审议通过了《关于修订公司〈现金管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意492,147,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.2811%；反对3,551,965股，占出席会议有表决权股份总数的0.7165%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小股东表决结果：同意50,203,351股，占出席会议中小股东所持股份的93.3724%；反对3,551,965股，占出席会议中小股东所持股份的6.6062%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0214%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

　　2、律师姓名：张晏维、郑茜元

　　3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司2020年度股东大会决议》；

　　2、上海仁盈律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇         公告编号：2021-050

　　海联金汇科技股份有限公司

　　对外担保进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保基本情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月28日、2020年5月19日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，2020年8月21日、2020年9月7日召开的第四届董事会第十四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的议案》，同意公司于2019年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币183,850万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2020年4月29日、2020年8月22日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-069）及《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的公告》（公告编号：2020-111）。

　　二、对外担保进展情况

　　1、2021年5月6日，公司与青岛银行股份有限公司即墨支行（以下简称“债权人”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：802582021高保字第00016号），同意为公司全资子公司青岛海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“青岛海联金汇”）与债权人形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币1,000万元，所保证的主债权期限为2021年5月6日至2022年5月6日。保证担保的范围为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及青岛海联金汇应向债权人应支付的其他款项。担保方式为连带责任保证。

　　2、2021年5月6日，公司与债权人签订了《最高额保证合同》（合同编号：802582021高保字第00017号），同意为公司全资子公司青岛海联金汇精密机械制造有限公司（以下简称“海联金汇精密”）与债权人形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币1,000万元，所保证的主债权期限为2021年5月6日至2022年5月6日。保证担保的范围为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及海联金汇精密应向债权人应支付的其他款项。担保方式为连带责任保证。

　　上述担保额度在本公司审批额度范围内。

　　三、累计对外担保情况

　　1、公司本次为青岛海联金汇及海联金汇精密各提供1,000万元的担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币439,128,616.67元，占公司2020年度经审计净资产的10.90%。具体说明如下：

　　（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为439,128,616.67元，占公司2020年度经审计净资产的10.90%。

　　（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2020年度经审计净资产的0%。

　　2、本公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：002537       证券简称：海联金汇    公告编号：2021-049

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月15日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十九次会议审议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过170,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2021年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

　　一、本次认购产品基本内容

　　近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款1,000万元，中国工商银行股份有限公司即墨支行的结构性存款16,000万元，公司子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了宁波银行股份有限公司的银行理财3,000万元。具体情况如下：

　　■

　　二、关联关系说明

　　公司及下属子公司与上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司即墨支行、宁波银行股份有限公司无关联关系。

　　三、风险控制措施

　　1、经公司董事会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司正常经营使用不受影响的前提下，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

　　五、公司累计委托理财及结构性存款情况

　　截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为46,000万元），均在公司审批额度内。具体情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年5月7日

　　证券代码：002537           证券简称：海联金汇         公告编号：2021-048

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于注销已回购股份减少注册资本的债权人通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议、2021年5月7日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，公司拟将回购的63,818,494股股份全部注销，具体内容详见公司2020年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2021-037）。

　　上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由123,783.5239万股变更为117,401.6745万股，公司注册资本将由人民币123,783.5239万元变更为117,401.6745万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：

　　2021年5月8日至2021年6月21日，每个工作日8:30-11:30, 13:30-17:00；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：青岛市即墨区青威路1626号

　　联系人：王玉林

　　邮政编码：266200

　　联系电话：0532-89066166

　　传真号码：0532-89066196

　　电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印

　　件。

　　4、其它：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2021年5月7日