一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年4月29日召开的第三届董事会第十九次会议,第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币182,467,452.15元。由于公司可转债已于2020年6月29日进入转股期，截止2021年4月14日，公司的总股本为528,712,071股（公告编号：2021-034）。经董事会决议，公司2020年度拟以528,712,071股基数进行利润分配，方案如下：公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配股利58,158,327.81元（含税）。由上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本将增加，公司拟维持每股现金分红比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应增加现金分红总额。

　　此预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)公司所从事的主要业务

　　公司专注研发、生产、销售绿色、环保、节能新型建材并提供相关工程设计、生产、安装和售后等一体化服务，主要承接金属围护系统工程（屋面系统、墙面系统）和声屏障系统工程，提供从工程咨询、设计、专用材料供应和加工制作到安装施工全过程的工程承包服务。公司一直不断加强在技术研发、产品系统集成、深化设计、施工组织、工程运营管理方面的投入，让绿色、环保、节能新型建材更快、更好地在国内推广并更好地服务客户。经过多年努力，目前已成长为行业内领先的建筑金属围护系统一体化服务商。

　　公司的主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板（铝镁锰合金板、镀制烤漆板）和隔吸声屏障板，目前已形成金属围护和环保治理两大业务板块，金属围护产品广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域，例如汽车、机械、冶金、石化、电力、电子、医药、食品等各行业的工业厂房，以及轻型钢结构高铁站、会展中心、博览会展馆、文化体育场馆、机场候机楼、交通枢纽、购物中心等大型公共建筑的金属屋面、墙面系统；并且未来在交通运输、仓储和邮政业固定资产投资多年稳定增长的前提下，物流仓储与集转运中心建设也将成为金属围护行业市场的有力突破。声屏障系统主要应用于铁路、高速公路、城市轨道交通等交通工程领域。

　　公司设立初期产品主要以建筑金属围护系统为主，环保治理业务板块中的隔声降噪系统是围护系统的基本建筑功能之一，所以围护系统本身也包含了建筑声学设计及声环境改善等多项声学技术。通过对围护系统中隔声降噪技术的抽取，并结合道路及室内噪声治理系统的技术要求，公司引进了复合隔吸声屏障板的自动化连续生产线、吸收了高速铁路声屏障板技术、自主研发了复合隔吸声屏障板，同时，完成了多项应用创新，截止2020年底，公司声屏障的专利数量为20项。目前已成为国内铁路和市政道路噪声治理领域的主要解决方案提供商。

　　近年来，我国逐渐重视土壤治理工作，相继出台《中华人民共和国土壤污染防治法》等各项法律法规，极大地带动了土壤治理服务的需求，为土壤修复行业的发展迎来了重大机遇，在此背景下，公司与德国旭普林公司深化合作，积极布局土壤修复业务，引入了世界领先的原位热脱附等先进土壤修复技术，用于国内污染地块的修复。报告期内，公司采用“投资引进、国产转化、创新提升”的策略，针对国内市场实际情况因地制宜，实现了治理成本下降，治理效果提升，治理方式转变的新局面。目前，公司已成为国内土壤污染治理的重要力量。

　　(二)经营模式

　　1、金属围护行业经营模式

　　建筑金属围护行业经营模式包括工程业务模式和产品销售模式两类。部分综合实力较强的企业能提供围护系统设计、制造、安装施工一体化服务，直接面向业主或总包单位承揽项目。此外部分企业定位于围护系统的专业制造商，侧重于围护系统的生产与产品销售，不提供安装施工服务。

　　建筑金属围护工程不同于土建、主体工程，属于专项分包工程，业主在确定项目建设方案后，通常以招投标的方式确定总包和分包单位。常见的发包模式包括总包模式与分开发包模式两种：

　　第一种总包模式，如下图所示。由业主确定总包后再委托总包确定围护等专项分包单位，在该模式下，围护专项分包单位和总包单位签订合同，并与总包进行结算。

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　　总包模式流程图

　　第二种分开发包模式，如下图所示。在该模式下，总包以及主要专项分包单位均由业主直接确定，围护专项分包单位直接和业主签订合同，并与业主进行结算。

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　　分开发包模式流程图

　　对围护专项分包单位而言，不同发包模式下合同签订主体以及结算主体存在差异，但业务流程仍是围绕各个项目展开，行业内企业通常采取项目制的经营模式。

　　2、声屏障行业经营模式

　　根据应用领域不同，声屏障行业的经营模式也相应存在差别。在铁路声屏障项目中，产品销售模式与工程承包模式并存。在公路与城市轨道交通声屏障项目中，行业经营模式则以工程承包类为主，业主或总包通常将声屏障工程单独分包，由专业的声屏障厂家提供产品以及工程安装服务。

　　3、土壤修复行业经营模式

　　公司提供场地调查、方案咨询、设备服务、技术服务和修复工程实施的一体化解决方案和服务内容，依据污染场地归属人的服务要求开展项目经营活动。

　　(三) 公司所属行业情况说明

　　本报告期内，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，经济运行逐步恢复常态，根据国家统计局公布的数据显示2020年国内生产总值1015986亿元，比上年增长2.3%。其中，第一产业增加值77754亿元，增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977亿元，增长2.1%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.7%，第二产业增加值比重为37.8%，第三产业增加值比重为54.5%。

　　2020全年全社会建筑业增加值72996亿元，同比增长3.5%,建筑业增加值占第二产业的18.99%。根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增加到2018年的4.22万亿元，年复合增长率达9.12%。2019年，建筑装饰行业总产值约为4.6万亿元。国内经济稳中向好、长期向好的基本态势仍在延续。

　　1、建筑金属围护行业

　　公司的建筑金属围护系统所处行业为“E建筑业”中的“E50建筑装饰和其他建筑业”，细分为建筑金属围护行业。建筑金属围护系统是以金属材料作为围护系统的承重和连接骨架，利用金属板作为围护材料，配合防水、保温、隔热、隔声等材料，完成围护系统的各项功能要求。其具有耐久性强、经济性能高、外观适应性强、易于造型、抗震性能好等诸多优点，是一种理想的绿色环保建筑材料，属于国家大力发展的新型墙体材料。

　　金属围护系统在公共建筑市场的应用领域主要有机场航站楼、型钢结构高铁站及大型交通枢纽、会议及展览中心、博览会展馆、文化体育场馆等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。另外，随着社会对环保节能、可持续发展的日益重视，绿色建筑将成为工业厂房未来的发展趋势。绿色建筑可最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染。

　　在国外，将金属板材作为屋面材料、墙面材料使用已有数百年的历史。大量采用金属作为围护系统材料主要是因为自上世纪60年代以来世界冶金工业的飞速发展，能够生产出各种规格及满足质量要求的金属板材。1966年，澳大利亚的BHP公司发明了一种被称为COLORBOND的彩色钢板，这一项发明使钢结构建筑彻底摆脱了“车棚”或“谷仓”的形象，真正成为丰富多彩的“建筑”。1976年发明的“镀铝锌”(ZINCALUME)技术，又使建筑寿命大大延长。金属热浸镀技术及冷弯成型技术的开发应用和日趋成熟，为金属板材在建筑围护系统的应用带来了巨大的发展机遇。20世纪70年代，现代建筑金属围护体系全部形成，国外的一些专业公司开发形成了自己完善而独特的建筑系统。

　　相比而言，建筑金属围护系统在我国大陆地区应用和发展的时间还不长，主要经历了行业引入期（1980年—1990年）、发展期(1991年—2000年)、完善期(2001年—2005年)和成熟期(2006年至今)四个阶段。

　　2006年，原住房和城乡建设部出台了《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006），第一次为绿色建筑贴上了标签。随后，住建部陆续出台政策，逐步完善适合中国国情的绿色建筑标准体系。此外，国务院也发布一系列政策和规划，明确支持绿色建筑行业的发展。促进绿色建材的生产和应用，是拉动绿色消费、引导绿色发展、促进结构优化、加快转型升级的关键。近年来，在政府部门的大力指导和支持下，科研院所、高等院校和相关企业进行了大量的研究和实践并取得了显著的成效，有力地推动了我国绿色建筑和绿色建材产业的发展。建筑节能、绿色发展已成为新常态下经济发展的新任务、新要求，能够实现经济社会与环境的协调可持续发展，也将成为社会发展的必然趋势。

　　在国家发改委办公厅、工信部办公厅2017年2月发布的关于《新型墙材推广应用行动方案》，以及工信部、住房城乡建设部2015年8月发布的关于《促进绿色建材生产和应用行动方案》中，都明确要求以绿色墙材生产和应用为导向，实现墙材工业和建筑业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动绿色建筑发展、绿色城市建设，促进建筑产业转型升级。各省市同样也在出台政策以支持新型墙体材料的发展，促进墙材行业转型升级、扩大高品质墙材供给，对培育发展绿色墙材起到积极地促进作用。特别是在习近平总书记提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”以及党的十九大首次将“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”写入大会报告，新修订的《中国共产党章程》总纲中明确指出：“树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，增强绿水青山就是金山银山的意识” 这些大背景下，建筑金属围护系统作为一种绿色墙材得到了大力的发展。

　　随着国内建筑业的发展以及国家对墙体材料标准的提高，对新型墙体材料的需求也会越来越大。新材料如各种新型的复合材料不断问世，在不降低使用效果（防腐性能、机械强度等）的前提下达到节约资源、降低成本的效果。在工艺控制上，随着更成熟、更稳定的辊弯成型生产工艺发展，为金属围护系统在工艺上提供着出色的表现，冷弯设备能将材料一次性完成多项塑性加工工艺，如复杂异型金属板及围护构建等进行一次成型，满足了更多的建筑需求。在产品选择上，建筑需求直接带动行业发展，行业厂家不断发展壮大，行业不断研发出更多的面板板型及系统搭配，并逐渐以地域性、气候性分区不同而形成了不同的金属围护系统类型，产品设计更加细化，产品选择更加多元化。到目前，将金属板材作为建筑围护系统已经大量应用于工业建筑、民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑等领域，金属围护系统的技术水平日臻成熟，行业发展已步入成熟期。

　　2016年2月，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出要发展新型建造方式，大力推广装配式建筑，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。2016年9月，《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发[2016]71号）提出以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。在此背景下，2017年3月，住房城乡建设部发布《关于印发〈“十三五”装配式建筑行动方案〉〈装配式建筑示范城市管理办法〉〈装配式建筑产业基地管理办法〉的通知》（建科[2017]77 号），对发展装配式建筑做了具体规划。住建部还提出“到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上，其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和10%”，此外多项装配式建筑建设、评估标准相继出台，各省市相继发布配套政策支持推进装配式建筑实施，明确装配式建筑占新建建筑比例目标，同时提出相关补贴、优惠政策。各地积极推动，多措并举，出台了一系列行之有效的激励措施，调动市场主体的积极性。2018年全国两会上，《政府工作报告》进一步强调，大力发展钢结构和装配式建筑，加快标准化建设，提高建筑技术水平和工程质量。2019年3月27日住建部建设市场监管司发布的“2019年工作要点”于首条工作要点“推进建筑业中重点领域改革，促进建筑产业转型升级”中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点，系装配式建筑推广政策中首次仅提钢结构试点，同时提出将选择部分地区开展试点，并将于试点地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造。装配式建筑是建筑领域践行绿色发展理念的重要着力点，相对于传统现浇建筑， 装配式建筑可缩短施工周期25%-30%，节水 50%-60%，节约木材约80%，降低施工能耗约20%，减少建筑垃圾 70%-80%，并显著降低施工粉尘和噪声污染，同时绿色的建造方式在节能、节材和减排方面也具有明显的优势，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有支撑作用。

　　2020年住房和城乡建设部通报了全国装配式建筑发展情况，新开工装配式钢结构建筑1.9 亿㎡，较2019年增长 46%，占新开工装配式建筑的比例为 30.2%。其中，新开工装配式钢结构住宅 1206 万㎡，较 2019 年增长 33%。装配式钢结构集成模块建筑得到快速推广，为新冠肺炎疫情防控发挥了重要作用。2020年12月16日至18日举行的中央经济工作会议指出，要做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。而绿色建材具有巨大的碳减排潜力和市场发展潜力，是我国绿色经济发展的重点产业。推动建材行业可持续发展是我国经济社会绿色低碳转型的必然要求，碳达峰、碳中和目标的提出进一步加快了绿色建材的发展进程。未来，绿色建材的高质量发展将有力转变行业传统的粗放式发展模式，兼顾质量和效益，转向注重科技含量、循环经济、健康协调的发展新模式。

　　建筑金属围护系统广泛应用于汽车、机械、冶金、石化、电力、电子、医药、食品等各行业的工业厂房和物流仓储中心屋墙面，以及机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆等大型公共建筑屋墙面，声屏障系统主要应用于铁路、高速公路、城市轨道交通等交通工程领域。行业的发展状况与地区的经济发展水平，固定资产投资规模，基础建设投资规模有紧密联系。从主要企业的分布来看，建筑金属围护行业内企业主要集中于长三角、珠三角以及环渤海经济圈，中西部地区较少。从下游客户的分布来看，工业厂房、公共建筑、交通工程等项目建设单位分散在全国各地，无明显区域性。

　　建筑金属围护行业的上游行业主要为金属板材、保温棉等原材料行业，其中金属板材占比最大，其上游为金属冶金行业，因此本行业受上游冶金行业影响较大。首先，上游冶金行业的迅速发展为本行业的发展奠定了基础。自1996 年我国钢铁产量突破1 亿吨，成为世界第一产钢大国，2020年全球粗钢产量为18.64亿吨，中国粗钢产量占全球总产量的一半以上。2020年是我国电解铝行业创下历史的一年，一方面随着产能臵换的不断推进，电解铝产量创历史新高，2020年全年产量达到3724万吨，同比增长4.2%。钢铁、电解铝产量快速增长，为建筑金属围护行业的发展提供了充分稳定的原材料保障。

　　建筑金属围护行业利润水平受到产品技术水平，上游原材料价格波动，行业竞争情况以及国家产业政策等因素的影响。目前由于行业集中度不高，各企业之间业务规模、产品技术水平、客户群体差异较大，不同企业的利润水平差异较大。从行业内主要企业的不同销售模式来看，综合服务商具备较强的设计能力以及丰富的工程管理经验，能提供从设计、生产、工程施工、后续维护等一体化服务，其谈判能力往往强于侧重于生产业务的企业，相应利润水平一般高于以产品销售业务为主的企业。

　　建筑金属围护系统，具有强度高、抗震性强、可循环利用、节能环保、易于标准化生产和装配式施工的优点，一方面对于绿色建筑的发展具有促进作用，另一方面对于发展装配式建筑在新建建筑中的比例具有重要的推动作用。

　　2、建筑节能环保行业

　　中国是一个发展中大国，又是一个建筑大国，建筑能耗伴随着建筑总量的不断攀升和人们对居住舒适度要求的提高，呈急剧上升趋势，建筑耗能总量在中国能源消费总量中的份额已超30%。2018 年，《住房城乡建设部建筑节能与科技司2018 年工作要点》中明确指出要深入推进建筑能效提升，研究制定建筑能效提升2020年、 2035年以及到本世纪中叶的中长期发展路线图。因此，推行节能新材料在绿色建筑中的广泛运用对于保护城市环境，减少环境污染，缓解能源紧缺问题都有重要作用。与此同时，推行建筑中新材料的使用，还可以推动相关行业的发展，缓解能源紧张的局面，推动现代城市的经济发展。近年来我国绿色建筑发展迅速，在《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》也提出了绿色建筑规模化发展的目标，并制定了绿色建筑补贴政策。随着国家对绿色建筑及节能减排的要求，金属围护系统将向绿色、环保、节能的方向发展。目前已出现金属板太阳能屋面和金属板种植屋面等技术，金属板太阳能屋面通过在屋面压型金属板上以特种粘合剂直接粘贴非晶体柔性太阳能发电板，形成光伏一体化屋面。金属板种植屋面系统是在卷材防水压型钢板复合保温屋面基层上铺以种植土和种植植物或设置容器种植植物，形成绿化屋面，达到保温隔热、绿化美观、生态节能、保护防水层及延长建筑寿命的功效。太阳能与金属屋面、墙体等集成，既能减少建筑成本，也能达到防水、遮阳的效果，更能与建筑融为一体，达到更好的外观效果与节能作用。

　　目前，随着我国节能65%的建筑节能标准的普遍执行实施，建筑已从低层次的解决人的居住向高层次的绿色生态建筑发展。在建筑物的耗热中，外墙耗热占了30%左右。因此，新型节能建材的研发、使用和推广，成为我国降低建筑物能耗的主要途径之一。

　　公司在建筑节能环保行业主要从事生产节能建材产品，开发推广建材节能生产技术。一方面研究、开发、引进消化、推广建材生产节能技术和设备。另一方面研究、开发、消化吸收、生产节能建材产品。同时，公司结合自身优势发展声屏障业务、进入土壤修复领域，为公司多元化发展提供了重要途径。

　　3、土壤修复行业

　　党的十八大以来，我国将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，倡导构建人类命运共同体、建设清洁美丽世界，开展了一系列根本性、开创性工作，大力推动绿色发展，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，实施《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》推动生态环境保护修复和应对气候变化工作取得了突破性进展。

　　《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出：到2020年，生态环境质量总体改善，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。通过加快构建生态文明体系，确保到2035年节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。到本世纪中叶，生态文明全面提升，实现生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化。

　　2020年，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》印发实施，在长江、黄河、海岸带等布局了9大工程、47项重点工程；深入开展国土绿化行动，提高了林草碳汇能力。全面完成国土绿化“十三五”规划主要任务，全国森林覆盖率达到23.04%，森林蓄积量超过175亿立方米，草原综合植被覆盖度达56%，森林、草原生态系统结构和功能相对完整，对于固碳释氧、缓冲气候变化影响等方面发挥了积极作用。

　　环保行业天然具有绿色低碳属性，探索开展低碳土地整治，增强减排固碳能力。开展了土地整治全过程碳收支评价，研发了低碳土地整治工程技术，构建了低碳土地整治全过程碳收支计量技术体系，土地整治等工程减排固碳效果明显。

　　公司主营业务建筑金属围护系统以及声屏障和土壤修复业务属于绿色环保低碳产业的范畴，是国家着力深化供给侧结构性改革，重塑持续转型升级的产业生态，培植新动能、新业态的重点发展方向。政策红利的持续推动以及国家“一带一路”重大战略决策的牵引，绿色环保低碳产业的发展空间巨大。公司将充分利用好宏观政策环境的有利时机，利用好绿色建筑行业领域有利的政策机遇，结合经济发展形势，继续加大技术研发创新投入，加强运营管理能力，在保持主营业务良好发展的同时加强声屏障业务、土壤修复业务的增长，以实现公司的稳健发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司2020年度实现营业收入315,251.94万元，与上年同期相比减少20,404.15万元，降幅为6.08%，实现归属于上市股东的净利润18,246.75万元，与上年同期相比减少3,007.03万元， 降幅为14.15%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见本报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计之 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　（1）本公司本报告期末纳入合并范围的子公司

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　　上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　　（2）本公司合并财务报表范围变化

　　本期新增子公司：

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　　本期减少子公司：

　　无证券代码：603098        证券简称：森特股份公告编号：2021-041

　　债券代码：113557        债券简称：森特转债

　　转股代码：191557        转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月20日以通讯形式发出会议通知，并于2021年04月29日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会2020年度工作报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份总经理2020年度工作报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份独立董事2020年度述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2020年年度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议并通过《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-045）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议并通过《关于公司2021年度对外担保额度的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-049）。

　　本议案关联董事刘爱森、李桂茹、刘培华回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议并通过《关于变更公司2021年度部分银行综合授信额度的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司2021年度部分银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-050）。

　　本议案关联董事刘爱森、李桂茹、刘培华回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议并通过《关于公司2021年度第一季度报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议并通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　同意公司召开2020年年度股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为准。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　证券代码：603098       证券简称：森特股份公告编号：2021-042

　　债券代码：113557        债券简称：森特转债

　　转股代码：191557        转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月20日以通讯形式发出会议通知，并于2021年04月29日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议表决所形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份监事会2020年度工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2020年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议并通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-045）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议并通过《关于变更公司2021年度部分银行综合授信额度的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司2021年度部分银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-050）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于公司2021年度第一季度报告的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司监事会

　　2021年04月30日

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份公告编号：2021-043

　　债券代码：113557        债券简称：森特转债

　　转股代码：191557        转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.11元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●由于公司可转债已于2020年6月29日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本将增加，公司拟维持每股现金分红的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金分红的总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为人民币182,467,452.15元。由于公司可转债已于2020年6月29日进入转股期，截止2021年4月14日，公司的总股本为528,712,071（公告编号：2021-034）。经董事会决议，公司2020年度拟以528,712,071股基数进行利润分配，方案如下：

　　公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配股利58,158,327.81元（含税）。由于上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本将增加，公司拟维持每股现金分红比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应增加现金分红总额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年04月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，表决结果同意8票，反对0票，弃权0票。同意上述利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　公司制定的2020年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意上述利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年04月29日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，表决结果同意3票，反对0票，弃权0票。同意上述利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份   公告编号：2021-044

　　债券代码：113557        债券简称：森特转债

　　转股代码：191557        转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，同时结合公司《募集资金管理制度》，现将2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618号文核准，公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,251万股，发行价格为每股9.18元，募集资金总额为人民币57,384.18万元，扣除发行费用5,933.21万元后，实际募集资金金额为51,450.97万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币51,114.18万元。上述募集资金实际到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097号《验资报告》。

　　1、专户管理情况

　　募集资金实施专户存储，公司分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立了5个募集资金专用账户，并于2016年12月7日和当时的保荐机构兴业证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年5月17日，招商银行方庄支行监管账户注销。2017年5月23日，南京银行方庄支行监管账户注销。2017年8月9日，北京银行金运支行监管账户注销。2018年8月22日，兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019年5月16日，公司终止了与原保荐机构兴业证券的保荐协议，并与国信证券签订了《持续督导协议》。2019年5月26日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议自签订之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日解除。国信证券委派保荐代表人罗颖和周志林对该专户募集资金使用情况进行监督。2020年，上述募集资金监管协议履行情况良好。

　　2、专户余额

　　截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　■

　　（二）公开发行可转换债券

　　2019年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，公司于2019年12月公开发行面值总额60,000.00万元可转换公司债券，发行价为100元/张，共计募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金金额为58,846.30万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币58,777.06万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字（2019）（8516）号《验资报告》。

　　1、专户管理情况

　　公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2020年1月9日，公司和保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、浙商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、专户余额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户的开立及专户余额情况如下：

　　■

　　二、2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、首次公开发行股票

　　截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币428,427,180.79元。具体使用情况详见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　2、公开发行可转换债券

　　截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币172,760,176.58元。具体使用情况详见附表2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票

　　在2016年12月7日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计18,792.10万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了会专字[2016]5192号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年1月16日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计18,792.10万元。

　　2、公开发行可转换债券

　　截至2020年7月24日公司以自有资金预先投入募集资金项目共计15,665.10万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0511号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年7月公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额15,665.10万元，情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年5月21日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露的《森特股份关于森特股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年7月24日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。

　　2020年9月8日，公司分别认购浙商银行股份有限公司北京分行与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行理财产品，共计18,000万元，具体内容详见公司披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2020-074）。

　　2020年12月8日，公司继续认购浙商银行股份有限公司北京分行99B2B0021-单位-智慧99理财产品17,000万元，具体内容详见公司披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回并继续购买银行定期存款的公告》（公告编号：2020-089）。

　　截至2020年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额18,000.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本次公开发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2020年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　三、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目的情形。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年1月16日，森特股份发布可转债募集资金置换预先投入自筹资金的公告，拟置换募集资金2.19亿元。2020年7月25日，公司发布更正公告，调减置换金额0.63亿元。公司董事会、独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均出具了补充意见。截至2020年12月31日，公司对于募集资金的使用符合相关法律法规的规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　五、会计师对2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]100Z0171号），认为：公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：2020年度，森特股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金使用事项已得到整改，不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表（截至2020年12月31日）

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　附表2：

　　公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份       公告编号：2021-045

　　债券代码：113557        债券简称：森特转债

　　转股代码：191557        转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　关于2021年度董事、监事及高级

　　管理人员薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2021年度监事薪酬的议案》。在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对在公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案如下：

　　■

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份公告编号：2021-046

　　债券代码：113557        债券简称：森特转债

　　转股代码：191557        转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对森特士兴集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为10家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执期间对同一客户行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执期间受到监督管理措施各1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执期间对同一客户行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：陈谋林，中国注册会计师，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为森特士兴集团股份有限公司提供审计服务，近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘诚，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年开始为森特士兴集团股份有限公司提供审计服务，近三年签署过九芝堂股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：柳轶民，中国注册会计师，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为森特士兴集团股份有限公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：韩宏艳，中国注册会计师，2005年开始在本所从事上市公司审计业务，2010年在本所质量控制部从事项目质量控制复核，近三年复核过和胜股份、凌钢股份等十家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　签字会计师柳轶民及质量控制复核人韩宏艳3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。签字会计师陈谋林于2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次、于2020年5月被深圳证券交易所出具监管函一次；签字会计师刘诚于2020年5月被深圳证券交易所出具监管函一次。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年度容诚会计师事务所的财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元，系按照容诚会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021年度容诚会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况及审查意见

　　董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2020年的审计工作进行了评估，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。在2020年度财务报告和内控审计工作中，容诚会计师事务所能够严格按照《会计准则》、《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价，建议董事会向股东大会提请续聘容诚会计师事务所为2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表如下独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所审议程序的履行充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司聘用容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年04月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意续聘容诚会计师事务所担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份公告编号：2021-047

　　债券代码：113557        债券简称：森特转债

　　转股代码：191557        转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及内容

　　财政部于2018年12月颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（二）变更程序

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司于同日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》以及《企业会计准则第21号——租赁》应用指南。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会意见

　　2021年4月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意公司本次会计政策的变更。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　2021年04月29日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。监事会认为：公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份公告编号：2021-048

　　债券代码：113557        债券简称：森特转债

　　转股代码：191557        转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月29日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过10亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效率和增加收益。

　　（二）产品种类

　　选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用部分闲置资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（四）投资期限

　　投资期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　（六）信息披露

　　公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年主要财务数据：

　　金额：元

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品流动性强，部分为可随时支取类型，可以根据公司资金需求情况灵活使用。截至目前，公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。

　　（二）风险控制措施

　　公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司暂时闲置自有资金情况，针对结构性存款或理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会可以对自有资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　五、公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月没有使用自有资金现金管理的情况。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份公告编号：2021-049

　　债券代码：113557       债券简称：森特转债

　　转股代码：191557       转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　关于公司2021年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：中建八局环保科技有限公司（以下简称“环科公司”）。

　　●本次担保金额：公司2021年度拟为环科公司提供不超过2亿元的担保。

　　●公司超过所持股权比例为环科公司提供担保时，原则上将要求环科公司其他股东中国建筑第八工程局有限公司（以下称“中建八局”）提供反担保。

　　●截至目前，公司实际对外提供担保金额为0元，公司不存在对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　根据公司战略发展及日常经营需要，公司为环科公司2021年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，额度不超过2亿元人民币。

　　公司为环科公司提供的担保额度，应由环科公司的其他股东按照持股比例提供担保或反担保等措施，若环科公司的股东中建八局已全额或超过其持股比例60%为环科公司提供担保（包括投标保函、预付款保函、履约保函等业务的担保）的，同意公司为中建八局提供的担保承担40%的连带担保责任，并向中建八局出具相应额度的反担保函，公司为环科公司单笔债务承担的担保责任总额原则上不超过40%。

　　为提高工作效率，授权董事会并由董事会授权董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　2、本担保事项履行的内部决策程序

　　2021年04月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况：

　　公司名称：中建八局环保科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本： 10,000万元

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　法定代表人：张贺涛

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计。 一般项目：工程管理服务，土壤污染治理与修复服务，环保咨询服务，环境保护监测，水污染治理，机械设备租赁，环保科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一年主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注：环科公司成立于2020年4月21日，故仅有一年财务报表数据。

　　（二）与本公司关系：

　　环科公司是公司的参股公司，截至本公告日，环科公司的股权结构如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　具体担保协议尚未签署，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

　　四、本次担保的审议程序

　　董事会认为：本次担保计划是为满足参股公司经营发展所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　独立董事认为：公司为参股公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司2021年度对外担保额度的议案。

　　本次担保事项尚需提交本公司2020年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计12个月无对外担保总额，公司也不存在逾期对外担保情形。

　　注：公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，拟就中建八局为环科公司开具的3103.1万元（暂定）分离式履约保函的40%提供反担保，详情请见公司《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-026），该次担保事项尚未通过股东大会审议。

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　证券代码：603098        证券简称：森特股份公告编号：2021-050

　　债券代码：113557       债券简称：森特转债

　　转股代码：191557       转股简称：森特转股

　　森特士兴集团股份有限公司

　　关于变更公司2021年度部分银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月29日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届第十九次董事会及第三届第十七次监事会，审议通过《关于变更公司2021年度部分银行综合授信额度的议案》，相关情况如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，拟在公司原2021年度银行综合授信额度的基础变更部分银行的授信范围以及增加新的银行授信，具体情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　森特士兴集团股份有限公司董事会

　　2021年04月30日

　　公司代码：603098                    公司简称：森特股份