证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2021-053

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　2021年4月28日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十九次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2021年4月17日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》；

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，不需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育        公告编号：2021-054

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年4月28日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十九次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2021年4月17日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议〈江苏金陵体育器材股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》；

　　具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　上述议案，不需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日