本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2021年4月 21日以专人邮件形式向全体董事、监事及相关人员发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2021年4月21日至4月27日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到8人。董事Thomas Hilditch未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁代其行使表决权。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决方式通过以下决议：

　　因工作变动原因，王文涛先生不再担任公司总裁及执行委员会主席职务，聘任熊春英女士担任公司总裁及执行委员会主席，熊春英女士不再担任公司执行副总裁职务。上述人事变动自2021年5月1日起生效。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士一致认为，经核查，王文涛先生因工作变动原因不再担任公司总裁，但仍将继续担任本公司董事，与实际情况一致。公司独立董事一致同意上述人事议案。

　　截止本公告披露日，王文涛先生未持有本公司股份。

　　熊春英女士简历

　　熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。现任本公司执行副总裁。熊春英女士曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，本公司质管部部长、总裁助理、副总裁、执行副总裁、董事兼执行副总裁。

　　熊春英女士持有本公司股份1200股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。熊春英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。熊春英女士不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士就公司人事变更议案发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、对王文涛先生的解聘程序符合相关规定；

　　3、对熊春英女士的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日