证券代码：600589   证券简称：广东榕泰     公告编号：2021-026

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于补选公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案表决获得股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：莫丽斯、张腾

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2021年4月29日

　　证券代码：600589    证券简称：广东榕泰公告编号：2021-027

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于延期披露2020年年度报告的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年4月29日在中国证监会指定的信息披露渠道上披露《公司2020年年度报告》及其摘要。因公司2020年年审机构需要更多时间来完成2020年度审计工作，以及由于2020年年度报告编制工作量较大，相关编制工作仍在进行中，导致原预计披露时间内无法完成年报编写工作。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保2020年年度报告的准确性及完整性，公司将《公司2020年年度报告》及其摘要披露日期由2021年4月29日变更至2021年4月30日。

　　公司董事会对本次调整年度报告披露时间对广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日