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　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月10日（星期一）上午10:00-11:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　● 投资者可于2021年5月6日（星期四）中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券管理部（董事会办公室）邮箱：sxjg600248@163.com。公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司4月28日披露于上海证券交易所网站的《2020年年度报告》《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-033）。

　　为便于投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩及现金分红情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司拟通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）网络方式召开2020年年度业绩及现金分红说明会，就投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通。

　　二、说明会召开的时间、网址和方式

　　（一）召开时间：2021年5月10日（星期一）上午10:00-11:00

　　（二）召开网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理张义光先生，总会计师（会计负责人）莫勇先生，董事会秘书康宇麟先生，计划财务部部长王亚斌先生将出席本次说明会（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月10日（星期一）上午10:00-11:00登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）观看本次说明会，注册登录后在线直接参与互动交流。

　　（二）投资者可于2021年5月6日（星期四）中午12:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式提前发送至公司证券管理部（董事会办公室）邮箱：sxjg600248@163.com。公司将在本次说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询方式

　　联系部门：公司证券管理部（董事会办公室）

　　联系邮箱：sxjg600248@163.com

　　联系电话：029-87370168

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年4月29日