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2021年04月29日 星期四 上一期  下一期
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贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人(会计主管人员)杨静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2021年1-3月新承接合同额情况

  ■

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:603458        证券简称:勘设股份         公告编号:2021-019

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2021年4月28日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2021年4月23日以专人送达和通讯的方式发出。

  全体监事出席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

  1、审议通过《公司2021年第一季度报告》

  经全体监事讨论认为:

  《公司2021年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

  《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

  《公司2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2021年第一季度的财务状况;

  监事会未发现参与编制和审议《公司2021年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

  2018年12月7日,财政部修订并发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,本次会计政策变更不会对公司财务状况产生重大影响。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  监事会

  2021年4月29日

  证券代码:603458        证券简称:勘设股份         公告编号:2021-017

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  关于召开2020年年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2021年5月12日(星期三)11:00-12:00

  ●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目

  ●会议召开方式:网络互动

  ●投资者可于2021年5月11日前将关注的问题提前发送至公司邮箱(huanggj@gzjtsjy.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、说明会类型

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告,为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司定于2021年5月12日(星期三)上午11:00-12:00以网络互动方式召开2020年年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、方式

  召开时间:2021年5月12日(星期三)11:00-12:00

  召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目

  召开方式:网络文字互动方式

  三、参加人员

  公司董事长张林先生,副董事长、总经理漆贵荣先生,副总经理、董事会秘书黄国建先生,财务总监李映红女士。

  四、投资者参加方式

  (一)投资者可在2021年5月12日(星期三)11:00-12:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目,参与本次说明会。

  (二)投资者可于2021年5月11日前将关注的问题提前发送至公司邮箱(huanggj@gzjtsjy.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:黄国建先生

  联系电话:0851-85825757

  电子邮箱:huanggj@gzjtsjy.com

  六、其他事项

  本次说明会召开后,投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  董事会

  2021年4月29日

  证券代码:603458        证券简称:勘设股份         公告编号:2021-018

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2021年4月28日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年4月23日以专人送达和通讯的方式发出。

  出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

  1、审议通过《公司2020年第一季度报告》

  表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

  2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

  2018年12月7日,财政部修订并发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,本次会计政策不会对公司财务状况产生重大影响。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

  董事会

  2021年4月29日

  公司代码:603458                                              公司简称:勘设股份

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