公司代码：601326                                                公司简称：秦港股份

　　秦皇岛港股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用  □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　1、2021年3月31日其他非流动资产为人民币110,691,872.03元，较年初增加52%，主要是由于本集团（“本集团”本公司及附属公司，下同）子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司增值税留抵税额及预付工程款增加所致。

　　2、2021年3月31日应付账款为人民币264,581,890.97元，较年初增加43%，主要是由于本集团应付经营款项增加所致。

　　3、截至2021年3月31日信用减值损失为人民币4,256,504.36元，较上年同期增加912%，主要是由于本集团子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司应收款项账龄变化，增加计提坏账准备所致。

　　4、截至2021年3月31日营业外收入为人民币50,456.12元，较上年同期下降80%，主要是由于本集团上年同期报废固定资产产生利得所致。

　　5、截至2021年3月31日营业外支出为人民币58,752.46元，较上年同期下降99%，主要是由于本集团子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司上年同期支付了诉讼赔偿金所致。

　　6、截至2021年3月31日所得税费用为人民币113,634,698.23元，较上年同期增加59%，主要是由于本集团本期应纳税所得额的增加。

　　7、截至2021年3月31日投资活动产生的现金流量净额为人民币-366,663,709.78元，较上年同期增加63%，主要是由于本集团三个月以上定期存款净投资额减少所致。

　　8、截至2021年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为人民币12,991,663.84元，较上年同期增加124%，主要是由于本集团取得借款金额增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

　　■

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2021-012

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2021年第一季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2021年第一季度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年第一季度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：601326        证券简称：秦港股份       公告编号：2021-013

　　秦皇岛港股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会及2021年第一次A股类别股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会

　　(二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月25日上午10点00分依次召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会

　　召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月25日

　　至2021年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　（一）2020年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（二）2021年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经本公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2020年度股东周年大会及2021年第一次A股类别股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：2020年度股东周年大会第9-11项议案；2021年第一次A股类别股东大会第1、2项议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2020年度股东周年大会第4-7项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 参加网络投票的A股股东在公司2020年度股东周年大会上投票，将视同其在公司2021年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司 2020 年度股东周年大会及2021年第一次A股类别股东大会上进行表决。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的H股股东大会通知。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)欲出席会议的股东（亲身或其委任代表）应当于2021年6月4日（星期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至本公司，回执详见本公告附件。

　　(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席。

　　六、 其他事项

　　(一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席会议的往返交通及食宿费自理。

　　(二)公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号（邮政编码：066000）。

　　(三)会议联系方式

　　联系人：孙女士

　　电话：0335-3099646

　　传真：0335-3093599

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会授权委托书

　　附件2：秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会出席回执

　　附件3：秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　附件4：秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会出席回执

　　● 报备文件

　　本公司第四届董事会第二十四次会议决议、第四届监事会第十七次会议决议

　　附件1

　　秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会授权委托书

　　秦皇岛港股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年度股东周年大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就2020年度股东周年大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件 2

　　秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会出席回执

　　致秦皇岛港股份有限公司：

　　本人（本公司）_______________________（注 1）（中／英文姓名）为秦皇岛港股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2021年6月25日（星期五）在河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅举行的秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会，特此通知。

　　■

　　■

　　附件3

　　秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会

　　授权委托书

　　秦皇岛港股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第一次A股类别股东大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就2021年第一次A股类别股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件 4

　　秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会

　　出席回执

　　致秦皇岛港股份有限公司：

　　本人（本公司）_______________________（注 1）（中／英文姓名）为秦皇岛港股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2021年6月25日（星期五）在河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅举行的秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会，特此通知。

　　■

　　■

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2021-011

　　秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2021年4月28日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2021年第一季度报告的议案》

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于津冀国际集装箱码头有限公司增资的议案》

　　董事会同意：1.津冀国际集装箱码头有限公司（以下简称“津冀集装箱公司”）增加注册资本金17000万元，其中秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦港股份”）出资1700万元，渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“渤海津冀港口发展”）出资15300万元；2.同意渤海津冀港口发展2020年5月、11月分别向津冀集装箱公司提供的委托贷款共计14000万元全部转为增资款并货币出资1300万元；3.授权秦港股份管理层具体办理向津冀集装箱公司增资相关事项。

　　本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2021年4月29日