第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈军、总经理秦琴、主管会计工作负责人李轩及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）关于2015年度员工持股计划存续期展期事宜

　　2015年度员工持股计划存续期将于2021年4月7日届满。鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，2021年1月29日公司召开第九届五次董事会，审议通过了《关于武商集团2015年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期2年至2023年4月7日止【详见2021年1月30日公告编号2021-002号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（二）关于武广诉讼进展情况

　　公司于2021年3月16日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的（2021）中国贸仲京字第011185号《V20210356号合资合同争议案仲裁通知》及申请人国际管理有限公司（以下简称“国际管理公司”）的《仲裁申请书》。国际管理公司以与武商集团合资合同争议为由，于2021年1月5日向贸仲委提起仲裁请求，贸仲委于2021年2月19日受理该案。【详见2021年3月18日公告编号2021-004号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】

　　（三）关于平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的事项

　　为满足梦时代项目建设需要，公司以武商梦时代项目在建工程提供抵押，适时转现房抵押，向平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行武汉分行”）申请柒拾亿元贷款，贷款期限12年。根据平安银行武汉分行对贷款的管理要求，针对上述贷款，公司在梦时代项目竣工交付使用后，将梦时代项目所有经营收入的应收帐款（租金收入\门票收入\停车场收入\管理费收入\商品销售收入等全部经营收入）质押给平安银行武汉分行，平安银行武汉分行为唯一质权人，该事项已经公司2021年3月29日第九届六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议【详见2021年3月30日公告编号2021-010号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（四）关于拟注册发行超短期融资券的事项

　　中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】SCP209号）即将到期。现根据公司经营发展及战略规划的资金需求，经公司2021年3月29日召开的第九届六次董事会审议通过，公司拟向交易商协会申请注册不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，本次注册发行事项尚需提交公司股东大会审议【详见2021年3月30日公告编号2021-011号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（五）关于制定及修订公司相关制度的事项

　　2021年3月29日，公司召开第九届六次董事会、四次监事会。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等16项内部治理制度文件的议案，其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》等6项制度文件修订案尚需提交股东大会审议【详见2021年3月30日巨潮资讯网相关公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　（六）关于董事辞职的事项

　　2021年4月13日，公司董事会收到董事陈昌义的辞职报告，陈昌义先生因工作岗位变动原因辞去公司董事职务【详见2021年4月14日公告编号2021-013号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　董事长：陈军

　　2021年4月28日

　　证券代码：000501    证券简称：鄂武商A    公告编号：2021-014

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第九届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会于2021年4月16日以电子邮件方式发出通知，2021年4月28日采取通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）武商集团二○二一年第一季度报告全文及正文

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告全文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告正文》（公告编号2021-015）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）关于增补非独立董事的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于陈昌义同志因工作岗位变动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东武汉商联（集团）股份有限公司提名，拟增补汤俊同志为公司非独立董事候选人，其任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表相关独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）关于召开二○二○年度股东大会的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　《武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》（公告编号2021-016）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第（二）项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日

　　附：非独立董事候选人简历

　　汤俊，男，1970年8月出生，中共党员，硕士学历。历任武汉东创担保有限公司董事长，武汉国有资产经营有限公司投资营运部经理、财务部经理、投资发展部经理等职务。现任武汉商贸集团有限公司投资发展部部长，兼任华工科技股份有限公司董事。

　　未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

　　证券代码：000501    证券简称：鄂武商A    公告编号：2021-016

　　武汉武商集团股份有限公司

　　关于召开二O二O年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○二○年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第九届七次董事会审议通过了《关于召开二○二○年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月19日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年5月12日

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1.公司独立董事将作2020年度述职报告。

　　2.上述第1-12项议案已经公司第九届六次董事会、第九届四次监事会审议通过，第13项议案已经公司第九届七次董事会审议通过，详见公司于2021年3月30日、2021年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3.第10项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4.第5、10、13项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记时间：2021年5月14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2021年5月14日17:00之前送达或传真到公司。

　　2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　3.联系人：张媛、王青然

　　4.联系电话：027-85714295  传真：027-85714049

　　5.电子邮箱：xuanl528@163.com

　　6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号国际广场8楼武商集团法律证券部；

　　7.本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　六、备查文件

　　武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集团股份有限公司二○二○年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名：                 身份证号码：

　　持股数：                     股份账户：

　　股份性质：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　委托日期：                   有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000501                           证券简称：鄂武商Ａ                           公告编号：2021-015

　　武汉武商集团股份有限公司