一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2020年度实现净利润259,151,428.07元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,915,142.81元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积25,915,142.81元。2020年度实现归属于上市公司股东的净利润324,448,124.78元，加上年初未分配利润2,411,499,678.28元，扣除本年提取的法定盈余公积25,915,142.81元以及任意盈余公积25,915,142.81元，扣除2020年8月分配的2019年度现金红利270,868,371.36元，截止2020年12月31日实际可供股东分配的利润为2,413,249,146.08元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定，经董事会审议的2020年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本1,610,115,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），拟派发现金红利总额112,708,113.07元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.74%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务及经营模式说明

　　1、路桥运营业务

　　公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，是湖北省内唯一一家公路上市公司。集团目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻竹高速公路大随段、武汉城市圈环线高速公路黄咸段以及大广高速公路湖北大广北段的高速公路特许经营权，同时参股嘉鱼长江公路大桥。集团旗下收费公路均为经营性高速公路。集团通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路的特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。截至报告期末，本集团管理及经营的收费公路详情如下：

　　■

　　2、智慧交通业务

　　为抢抓建设交通强国机遇，公司依托自身优势整合资源，借助取消省界收费站等政策红利，结合多年积累的行业经验，利用三木智能、腾路智行技术优势，公司智慧交通业务进入起步阶段。公司已完成ETC天线、OBU、CPC卡、一体化智能机柜等各类高速公路ETC设备的研发和制造，成功开发视频云平台、智能运维平台及10余款具备自主知识产权的核心产品，获批6项专利。通过抢抓实施取消高速公路省界收费站工程的机遇，CPC卡实现省外销售，ETC天线和一体化智能机柜等设备在湖北省部分高速公路路段实现了商业应用。公司新设“智能交通事业部”，负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展，已获得电子与智能化二级、城市道路照明三级、建筑机电安装三级等施工资质及安全生产许可证。公司将持续发挥自身业务和资源优势，积极拓展销售渠道、扩大业务规模，加快对智慧交通业务的培育。

　　（二）行业情况说明

　　全国高速公路上市公司经过二十年的发展，目前均处于行业成熟阶段，具有稳定的现金流。但受收费政策调整、核心路产收费期限将近、车流量饱和等因素影响，部分上市路企纷纷通过高速公路的再投资，如新建路产、收购路产、原有路产改扩建等方式提高可持续盈利能力。此外，为进一步获取路产经济附加值，上市路企大力发展路衍经济，如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等。2019年《交通强国建设纲要》《数字交通规划发展纲要》等政策密集出台，提出大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，加上高速公路取消省界收费站工程的实施，高速公路收费模式发生重大变革，实行以电子不停车快捷收费为主、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的新型收费模式。智慧交通业务由此成为高速公路运营公司开拓的新方向。同时，为降低对高速公路资产的依赖程度，发挥高速公路运营所带来的稳定现金流优势，上市路企积极拓展多元化投资，逐步进入金融、环保、房地产、装备制造等产业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用 

　　报告期内公司按照偿债计划的安排，公司债券均按时还本付息：

　　1、2020年4月15日兑付19楚天01公司债券2019年4月15日至2020年4月14日期间利息2,604万元；

　　2、2020年6月8日兑付13楚天02公司债券本金60,000万元及2019年6月8日至2020年6月7日期间利息2,748万元。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用 

　　2020年7月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在上交所网站披露了《湖北楚天智能交通股份有限公司及其发行的19楚天01与20楚天01跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA+，19楚天01和20楚天01债项评级结果均为AA+，评级展望均为稳定。

　　根据《湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）评级报告》及《湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）评级报告》，“19楚天01”、“20楚天01”跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后2个月内出具，且不晚于每一个会计年度结束之日起6个月内，因此，预计评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间不晚于2021年6月，评级结果将在上海证券交易所网站披露，请投资者予以关注。

　　2020年3月10日，因公司发行超短期融资券需要，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《湖北楚天智能交通股份有限公司信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，评级结论与公司债券评级报告主体评级结论不存在差异。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，受疫情及免费通行政策影响，集团营业总收入248,671.24万元，较2019年下降13.44%，归属于上市公司股东的净利润32,444.81万元，较2019年下降49.10%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　详见第十一节、五、43。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共14户，详见第十一节、九、1。本集团本年合并范围比上年增加1户，详见详见第十一节、八“合并范围的变更”。

　　证券简称：楚天高速           证券代码：600035           公告编号：2021-010

　　公司债简称：19楚天01       公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（定期会议）于2021年4月28日（星期三）上午9时30分在公司24楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2021年4月16日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意将董事会工作报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意将独立董事述职报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　四、审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。

　　五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年度内部控制审计报告》。

　　七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司ODM业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2021]第1101号），深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）在评估基准日2020年12月31日，以财务报告为目的涉及的ODM业务资产组预计未来现金流量现值为49,100,300元，与包含商誉的资产组账面价值173,374,894.55元相比较差异124,274,594.55元计提减值，大于截至2020年12月31日商誉账面价值94,979,478.20元。基于谨慎性原则，董事会同意计提商誉减值准备94,979,478.20元。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-012）。

　　八、审议通过了《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（2021-013）。

　　十一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

　　十二、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2020年度实现净利润259,151,428.07元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,915,142.81元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积25,915,142.81元。公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司现有总股本1,610,115,901股，以此计算合计拟派发现金红利总额112,708,113.07元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.74 %。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度利润分配方案公告》（2021-014）。

　　十三、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，费用总额为112万元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。

　　十四、审议通过了《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，费用总额为58万元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。

　　十五、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生回避表决）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-016）。

　　十六、审议通过了《关于制定公司〈固定资产管理办法〉的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司固定资产管理办法》。

　　十七、审议通过了《关于拟公开挂牌出售广西福斯派股权的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司在武汉光谷联合产权交易所通过公开挂牌方式以不低于评估价6,406.15万元出让所持有的广西福斯派环保科技有限公司2000万股股权。同时授权公司经理层具体办理本次资产出售相关事宜，包括但不限于在不低于评估值的基础上具体决定挂牌价、挂牌时机、挂牌次数、签订转让协议以及投资协议等事项。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于公开挂牌出售广西福斯派股权的公告》（2021-017）。

　　十八、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司董事会决定于2021年5月25日召开公司2020年年度股东大会。审议上述第二、三、八、十二、十三、十四、十五项议案以及《公司2020年度监事会工作报告》。

　　股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-018）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速           证券代码：600035           公告编号：2021-017

　　公司债简称：19楚天01       公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于拟公开挂牌出售广西福斯派股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌出售广西福斯派股权的议案》，公司拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）所持有的广西福斯派环保科技有限公司（以下简称“广西福斯派”）2,000万股股权。本次交易完成后，投资公司仍持有广西福斯派1,000万股股权。

　　一、标的公司基本情况

　　名称：广西福斯派环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：91451300MA5N3WWG5A

　　类型：其他有限责任公司

　　注册资本：15,000万元

　　住所：来宾市河南工业园区高岭路与凌湖路交叉口西南角

　　法定代表人：张曙明

　　成立时间：2018年4月3日

　　经营范围：环保材料、环保设备、纸浆模制品、餐饮用具、自动化设备、包装专用设备、纸浆及造纸专用设备、其它通用设备及模具的研发、生产、销售；包装技术的研发、咨询；货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　财务状况及经营成果：

　　单位：元

　　■

　　以上财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、交易标的评估情况及定价

　　本次拟通过公开挂牌出售的资产为投资公司所持广西福斯派2,000万股股权。投资公司聘请开元资产评估有限公司对广西福斯派的股东全部权益价值进行了评估，开元资产评估有限公司出具了《湖北楚天高速投资有限责任公司拟股权转让事宜涉及的广西福斯派环保科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2020]841号）和《关于拟出售广西福斯派环保科技有限公司2000万股股份评估价值的说明》，在评估基准日2020年9月30日，采用收益法评估，广西福斯派环保科技有限公司的股东全部权益评估值为43,161.44万元，所对应本次拟出售的广西福斯派2,000万股股权评估价为6,406.15万元。

　　本次交易将以上述资产评估结果为依据，公司将以不低6,406.15万元的价格在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让所持的广西福斯派2,000万股股权。

　　三、股权转让协议

　　公司本次股权出售采取在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方尚未确定，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司本次出售广西福斯派2,000万股股权符合公司战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次减持完成后，投资公司仍持有广西福斯派1,000万股股权。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速           证券代码：600035           公告编号：2021-011

　　公司债简称：19楚天01       公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议（定期会议）于2021年4月28日上午（星期三）11时在公司24楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2021年4月16日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　同意将监事会工作报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2020年度公司内部控制评价报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度公司内部控制评价报告》。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，监事会认为：

　　公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提商誉减值准备94,979,478.20元。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-012）。

　　五、审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2020年年度报告》的认真审核，监事会认为：

　　公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2020年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

　　六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，监事会认为：

　　公司本次会计政策变更符合财政部及相关准则规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（2021-013）。

　　七、审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2021年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：

　　公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2021年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

　　八、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2020年度利润分配方案公告》（2021-014）

　　九、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-016）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速            证券代码：600035           公告编号：2021-012

　　公司债简称：19楚天01       公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意对因收购深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）100%股权所形成的商誉计提减值准备94,979,478.20元。该议案同日经公司第七届监事会第十次会议审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　一、 本次计提商誉减值准备概述

　　（一）商誉的形成及账面价值

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号）核准，公司于2017年2月以发行股份及支付现金的方式购买三木智能100%股权，同时对本次收购支付的对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差额885,006,081.05元确认为商誉。

　　根据湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）2019年4月26日出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司ODM业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2019]第1086号）和2020年6月29日出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司ODM业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2020]第1128号），分别经公司第六届董事会第二十五次会议和第七届董事会第六次会议审议，基于谨慎性原则，分别在2018年末和2019年末计提商誉减值准备243,508,298.77元和 546,518,304.08元。截至2020年12月31日商誉账面价值为94,979,478.20元。

　　（二）本次商誉减值测试情况

　　为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，以2020年12月31日为评估基准日，公司再次聘请众联评估对上述商誉进行减值测试。

　　本次评估以对公司商誉减值测试所涉及的三木智能ODM业务资产组组合为估值对象，以三木智能合并报表反映的与经营直接相关的长期资产，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用等为评估范围。三木智能经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的包含商誉的资产组的账面价值为173,374,894.55元，包括合并报表反映的与经营直接相关的长期资产的账面价值、可辨认资产账面价值的增值部分以及商誉的账面价值。对在评估基准日2020年12月31日，公司收购三木智能所形成的商誉涉及的ODM业务资产组的预计未来现金流量的现值为49,100,300元。

　　（三）本次计提商誉减值准备情况

　　根据众联评估出具的《湖北楚天智能交通股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市三木智能技术有限公司ODM业务资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（众联评报字[2021]第1101号），公司对商誉减值测试所涉及三木智能ODM业务资产组截至评估基准日2020年12月31日预计未来现金流量现值49,100,300元，与包含商誉的资产组账面价值173,374,894.55元相比较差异124,274,594.55元，大于截至2020年12月31日商誉账面价值94,979,478.20元，因此按照商誉账面价值全额计提商誉减值准备94,979,478.20元。

　　二、 本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉减值准备94,979,478.20元，计入公司2020年度损益，相应减少公司2020年归属于母公司股东的净利润94,979,478.20元。本次计提完成后，商誉账面价值为0。

　　三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

　　四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况。计提减值准备后, 能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提商誉减值准备。

　　五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意公司本次计提商誉减值准备94,979,478.20元。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速            证券代码：600035           公告编号：2021-014

　　公司债简称：19楚天01       公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股拟派发现金红利人民币0.07元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2020年利润分配方案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币2,413,249,146.08元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，以此计算合计拟派发现金红利112,708,113.07元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.74%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，经全体董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益；同时也有利于公司健康、持续、稳定发展。同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第七届监事会第十次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600035   证券简称：楚天高速    公告编号：2021-018

　　公司债简称：19楚天01    公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01    公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月25日14 点00 分

　　召开地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月25日

　　至2021年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2021年4月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：湖北省交通投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　（三）股东应于2021年5月21日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。

　　（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二） 联系方式：

　　地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)

　　电话：027-87576667

　　传真：027-87576667

　　联系人：宋晓峰 罗琳

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：2020年年度股东大会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北楚天智能交通股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2020年年度股东大会回执

　　2020年年度股东大会回执

　　■

　　备注：

　　1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2、本回执在填妥及签署后于2021年5月21日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记顺序统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　证券简称：楚天高速         证券代码：600035           公告编号：2021-013

　　公司债简称：19楚天01   公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01    公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系公司执行财政部相关规定，对公司当期及前期损益、总资产、净资产等无重大影响。

　　● 本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。

　　● 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他部分未发生变更，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。该议案同日经公司第七届监事会第十次会议审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。公司及公司控股子公司（以下简称“本集团”）于上述准则规定的起始日开始执行上述修订后的企业会计准则。

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更具体情况

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定，修订内容主要包括：

　　1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等相关原则。在合同开始日，企业应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类。新租赁准则要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，即采用与原融资租赁会计处理类似的单一模型。同时，新租赁准则进一步完善了可变租赁付款额、租赁发生变更等情形的会计处理，并对短期租赁和低价值资产租赁的识别判断及会计处理作出了相应规定。

　　3、保留了出租人融资租赁与经营租赁的双重模型。新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。同时，根据承租人会计处理的变化，调整了转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定。此外，根据实务需要，增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。

　　4、对租赁变更及特殊交易提供了更详细的指引。新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。同时，对于一些特殊交易，如售后回租、转租赁、符合投资性房地产定义的使用权资产等也提供了更详细的指引。

　　（二）对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行。根据新旧准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果和财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：根据财政部的相关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计政策变更符合财政部及相关准则规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速           证券代码：600035           公告编号：2021-015

　　公司债简称：19楚天01       公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01       公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2020年末合伙人数量：185人。

　　（7）2020年末注册会计师数量：1,537人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（8）2019年经审计总收入147,197.37万元，其中审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

　　（9）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：肖峰，2000年成为中国注册会计师，同年起开始从事上市公司审计；1996年起开始在中审众环执业，2011年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

　　（2）拟签字注册会计师：刘卫民，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。

　　（3）项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，初步拟定的项目质量独立质控复核人为赵文凌，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

　　4、审计收费

　　中审众环为公司提供的2020年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币112万元和58万元，两项合计人民币170万元。2021年审计收费定价考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、拟参与项目具体审计人员和投入的工作量等因素，与2020年保持一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　公司董事会审计委员会通过对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的审查，认为中审众环在为公司2020年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作，同意续聘中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　公司独立董事就本次续聘中审众环进行了事前认可并发表独立意见，认为：中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务报告和内部控制审计要求。公司本次续聘中审众环为财务报告和内部控制审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　公司于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券简称：楚天高速           证券代码：600035           公告编号：2021-016

　　公司债简称：19楚天01    公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01   公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月28日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。该议案将提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的2021年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易的类别和预计金额

　　单位：元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、湖北捷龙交通运业有限公司

　　名称：湖北捷龙交通运业有限公司

　　统一社会信用代码：914200001776095247

　　注册地址：武汉市江汉区江兴路6号

　　法定代表人：吴志杰

　　注册资本：5,736万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立时间：1997年2月18日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：省际班车客运；省际包车客运；旅游客运；一类客运班线；二类（大中型客车维修；保险兼业代理；汽车配件、建筑材料销售；公路建设设备租赁；交通技术咨询；机电设备安装（特种设备除外）；公路防护设施维护；房地产开发、商品房销售（B，需持有效许可证经营）；货物代理、联运信息服务；仓储服务；汽车租赁；道路货物运输；汽车修理与维护；人力资源招聘、测评、培训、猎头、外包、信息发布及人力资源咨询服务等；劳务派遣。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　2、湖北交投智城发展有限公司

　　名称：湖北交投智城发展有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA4KQ86K83

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道与四明路交叉口以北湖北国展中心广场(东塔)9层

　　法定代表人：王立武

　　注册资本：1,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2016年12月19日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：物业管理；房地产经纪服务；房屋租赁；公共场所经营；场地租赁；体育用品批发、零售；广告设计、制作、发布、代理；图文设计、制作；会务会展服务；礼仪庆典服务；园林绿化工程、装饰工程、安防工程、弱电工程设计、施工；空调安装、维修；花卉、苗木租赁、批发、零售；保洁服务；家政服务；洗衣服务；票务代理；停车场服务；汽车保养（不含维修）；餐饮服务；食品经营；超级市场零售；人才中介服务；体育场馆管理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　3、中南勘察设计院集团有限公司

　　名称：中南勘察设计院集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420000177562076F

　　注册地址：武汉市武昌区中南路18号(老20号)

　　法定代表人：裴炳志

　　注册资本：25,049万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立时间：1990年1月11日

　　与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司。

　　经营范围：房屋建筑、公路工程、市政工程、城乡建设及环境保护行业的工程规划、可行性研究、勘察、测量、设计、监理、检验检测、咨询的技术服务、全过程咨询；交通行业发展规划、产业发展研究以及项目评估、审查、验收；工程勘察设计软件开发与销售；工程勘察设计劳务（工程钻探、凿井）；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查、设计；对基础设施和房屋建筑工程项目的投资、建设、运营、维护、工程施工及工程总承包；设备、专用仪器和产品的制造、修理、租赁、销售；建筑材料的销售；房地产开发与经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　4、湖北省高速公路实业开发有限公司

　　名称：湖北省高速公路实业开发有限公司

　　统一社会信用代码：91420000177577761J

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号

　　法定代表人：隋建武

　　注册资本：11,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1993年8月21日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：道路、桥梁试验检测以及结构优化设计；新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用；高速公路建设与养护技术咨询服务；公路区域服务设施开发建设管理养护工程；园林绿化工程、环境艺术设计；工程设备的租赁、维修；沥青混凝土材料的研发生产；设备、材料代理；高速公路项目的投资、建设与管理；机电工程的技术开发和推广运用；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工程施工；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工程施工；公路工程沿线的电器安装；房屋装饰装潢；家用电器、制冷设备维修；建筑材料批发零售；建筑防水、防腐保温工程的施工；公路工程设计；房屋建筑工程施工；市政工程设计施工；环保工程施工；工程勘察；工程测量；工程技术咨询；公路养护规划；工程技术推广与产业孵化；工程材料生产、代理与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　5、湖北长江路桥有限公司

　　名称：湖北长江路桥有限公司

　　统一社会信用代码：91420000732710171J

　　注册地址：潜江市章华南路

　　法定代表人：黄桥连

　　注册资本：100,000万元

　　企业性质：有限责任公司

　　成立时间：2001年7月18日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级；公路养护工程施工从业资质三类甲级；工程机械设备开发、制造；公路建设工程技术咨询；机械设备维修、租赁；承揽园林绿化工程，园林景观设施、设备(不含特种设备)安装项目及园林绿化养护；工程试验检测；市政公用工程施工总承包；建筑工程总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；隧道工程专业承包；钢结构专业承包、地基基础专业承包、建筑装修装饰专业承包、建筑机电安装专业承包；对外工程承包。

　　6、湖北高路公路工程监理咨询有限公司

　　名称：湖北高路公路工程监理咨询有限公司

　　统一社会信用代码：91420000722096438A

　　注册地址：武汉市汉阳龙阳大道9号

　　法定代表人：张建功

　　注册资本：1020万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2000年12月15日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：许可项目：公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　7、湖北交投智能检测股份有限公司

　　名称：湖北交投智能检测股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420000MA48BNY6XM

　　注册地址：武汉市汉阳区知音大道257号中海大厦(中海琴台华府)29层

　　法定代表人：杜辉

　　注册资本：10,000万元

　　企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　成立时间：2016年9月28日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：工程质检技术服务；公路桥隧健康监测、诊断与养护；工程质检新材料、新产品研发；工程管理服务；环境治理、环保咨询；质检大数据的采集、存储、加工与智能处理；质检大数据产品研发、技术服务；计量检定、校准。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　8、湖北交通工程检测中心有限公司

　　名称：湖北交通工程检测中心有限公司

　　统一社会信用代码：91420100303477463R

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区豹澥镇新春村小林湾

　　法定代表人：张显安

　　注册资本：1,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年8月28日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

　　经营范围：公路、水运、市政、铁路、建筑工程及工程所用原材料、构件、产品的试验检测；桥梁隧道工程专项检测；建筑工程地基基础、主体结构、建筑幕墙、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、建筑智能化工程专项检测；技术咨询服务；公路新技术、新材料、新工艺、新设备的技术研发；设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　9、湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420000096889325L

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层1室

　　法定代表人：隗祖锦

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年4月2日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：对公路、桥梁等交通基础设施的建设、管理、经营开发。

　　10、湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA49HY542A

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心东塔33层3303室

　　法定代表人：陈方先

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：高速公路运营管理；公路管理与维护（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　11、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：9142000009688951X9

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层6室

　　法定代表人：张治国

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年4月2日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

　　12、湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：9142000009688943XM

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋24层1室

　　法定代表人：林景飞

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年4月2日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

　　13、湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420000096889130T

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层2室

　　法定代表人：何创新

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2014年4月2日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

　　14、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420100MA49HWX61T

　　注册地址：武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园内二区办公楼401室

　　法定代表人：王凡昌

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月23日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路运营服务；公路养护服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　15、湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA49HXHDX4

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心广场东塔33层3302室

　　法定代表人：曹慧娟

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：高速公路运营管理；公路管理与养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　16、湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420100MA49HY0R91

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区高新三路101号武黄高速公路武东收费站

　　法定代表人：董全国

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　17、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420000MA487A3M6Y

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场１栋25层４室

　　法定代表人：雷强

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2015年10月14日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：对公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业、现代农业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；对公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理、经营开发；智能交通开发与应用；交通项目评估、咨询；项目代建代管；房地产开发；高速公路服务区经营管理及广告媒体经营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　18、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司

　　名称：湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司

　　统一社会信用代码：91420105MA49HWXW43

　　注册地址：武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心东塔33层3301室

　　法定代表人：周爱民

　　注册资本：500万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2020年7月23日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：高速公路运营管理；公路管理与养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　19、湖北省交通投资集团有限公司

　　名称：湖北省交通投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420000562707438F

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼

　　法定代表人：龙传华

　　注册资本：1,000,000万元

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　成立时间：2010年9月30日

　　与上市公司关系：公司控股股东。

　　经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　20、湖北交投高速公路发展有限公司

　　名称：湖北交投高速公路发展有限公司

　　统一社会信用代码：91420000714608819L

　　注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层

　　法定代表人：雷正新

　　注册资本：100,000万元

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1999年6月8日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：公路、铁路、桥梁等交通基础设施的投资、项目建设管理；建设项目全过程工程技术咨询、合同及造价咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　21、湖北交投产城控股集团有限公司

　　名称：湖北交投产城控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420000744602100T

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔34层

　　法定代表人：余彬

　　注册资本：400,000万元

　　企业性质：其他有限责任公司

　　成立时间：2002年11月8日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：城区、园区、社区投资、开发建设与运营；房地产开发经营；基础设施建设投资；对文化、旅游、酒店、康养行业投资与管理；企业管理咨询服务；物业管理；房屋销售、租赁；园林绿化工程；室内外装饰。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　22、湖北交投大别山投资开发有限公司

　　名称：湖北交投大别山投资开发有限公司

　　统一社会信用代码：91421181MA48BCJB50

　　注册地址：湖北省麻城市金桥大道人防大楼

　　法定代表人：晏振华

　　注册资本：20,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2016年8月29日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：健康医疗养老项目的投资经营；旅游商业地产的开发经营；酒店投资经营；旅游资源投资开发；广告服务；餐饮服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　23、湖北交投集团财务有限公司

　　名称：湖北交投集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：914200003319054963

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区江堤街道湖北省武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧（机房）和7楼

　　法定代表人：谢继明

　　注册资本：150,000万元

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2015年6月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

　　经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　三、关联交易定价原则及定价依据

　　公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

　　关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理，不存在损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

　　2、上述日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，有利于提高公司经济效益。

　　3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第七届监事会第十次会议决议

　　3、独立董事意见

　　4、审计委员会意见

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　公司代码：600035                                                  公司简称：楚天高速