证券代码：002796                     证券简称：世嘉科技                     公告编号：2021-033

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人（会计主管人员）周燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期内无优先股。

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　不适用。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　关于非公开发行股票募集配套资金投资项目的情况

　　1、募集资金使用情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369号）的核准，世嘉科技于2018年9月实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）之非公开发行股票事项，共计非公开发行人民币普通股（A股）959.2272万股，发行价格为22.27元/股，募集资金总额为21,361.99万元，扣除各项发行费用共计1,811.50万元后，实际募集资金净额为19,550.49万元。

　　截至2021年3月31日，公司累计投入募集资金金额18,657.01万元，募集资金余额1,172.31万元，全部存放于募集资金专户。

　　2、募投项目进展情况

　　本次交易之非公开发行股票募集配套资金在扣除各项发行费用后用于“支付购买标的资产的现金对价”和“波发特通信基站射频系统扩建项目”项目建设，其中募投项目“支付购买标的资产的现金对价”已于2018年执行完毕，募投项目“波发特通信基站射频系统扩建项目”的实施主体为为本公司全资子公司波发特，具体如下：

　　单位：万元

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　　六、日常经营重大合同

　　公司报告期不存在日常经营重大合同。

　　七、委托理财

　　单位：万元

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　　八、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。