一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人董事长李克炎、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　金额单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600184    证券简称：光电股份    公告编号：临2021-10

　　北方光电股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事孔晓华因工作原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书袁勇出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2020年年度报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《2021年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《2021年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份合计为166,586,223股，对议案6已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

　　律师：汪艳萍、李梦娜

　　2、律师见证结论意见：

　　光电股份本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北方光电股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2020年年度股东大会召开的法律意见书。

　　北方光电股份有限公司

　　2021年4月24日