第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人樊洺僖、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主管人员)丁燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目：

　　1.应收款项融资较期初增加38.67%，主要由于报告期内销售收入的增加，导致收到的票据增加。

　　2.短期借款、应付票据分别较期初减少了100%，主要是报告期内支付了全部到期银行借款以及到期银行承兑汇票。

　　3.应交税费较期初增加50.01%，主要由于报告期内收入及利润总额的大幅增加导致计提的应交税费相应增加。

　　利润表项目：

　　4.销售收入、利润总额较去年同期分别增加76.62%、1829.80%，主要是由于报告期内公司主要产品销售价格持续上涨，市场需求旺盛，整体盈利水平较去年同期大幅增加。

　　现金流量表项目：

　　5.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加382.74%，主要是由于报告期兴化化工盈利水平比去年同期大幅上升，从而导致经营活动现金流量净额增加。

　　6.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少527.88%，主要是由于与去年同期比较报告期内未取得银行借款，并偿还了全部到期银行借款。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2020年正式启动了再融资工作：2020年8月11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2020-021）；12月30日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案并披露了相关公告；2021年1月21日，公司接到控股股东延长集团转来的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资资本发[2021]4号），并于1月22日披露了《关于公司非公开发行A股股票事项获得陕西省国资委批复的公告》（公告编号：2021-002）；1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，具体内容详见公司于1月25日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）；3月9日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-007）；3月16日公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-009）；4月8日公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》（公告编号：2021-026）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事长：樊洺僖

　　二〇二一年四月二十三日

　　证券代码：002109          证券简称：兴化股份         公告编号：2021-027

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年4月12日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年4月23日下午在公司会议室召开。

　　本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　一季报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，一季报正文详见巨潮资讯网及2021年4月24日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　2、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021年4月）。

　　3、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021年4月）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。

　　2、载有董事长签名的2021年第一季度报告全文及正文的原稿。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002109              证券简称：兴化股份           公告编号：2021-028

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日下午在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2021年4月12日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司监事会

　　2021年4月24日

　　股票代码：002109            股票简称：兴化股份               编号：2021-030

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　■

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年4月23日（星期五）14:30。

　　网络投票时间： 2021年4月23日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年4月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年4月23日9:15～15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：2021年3月23日公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计36人，代表股份741,348,036股，占公司总股份1,052,944,789股的 70.4071％。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共34人，代表股份10,917,992股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.4727％，占公司总股份1,052,944,789股的1.0369％。具体为：

　　（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3人，代表股份730,766,159股，占公司总股份1,052,944,789股的69.4021％；

　　（2）通过网络投票的股东33人，代表股份10,581,877股，占公司总股份1,052,944,789股的1.0050％。

　　8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

　　1、公司2020年度董事会工作报告

　　■

　　2、公司2020年度监事会工作报告

　　■

　　3、公司2020年度财务决算报告（合并）

　　■

　　4、公司2020年度利润分配预案

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　　5、公司2020年年度报告全文及摘要

　　■

　　6、关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案

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　　7、关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案

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　　8、关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案

　　■

　　9、关于《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》的议案

　　■

　　10、关于补选公司董事的议案

　　■

　　在本次股东大会上，独立董事淡勇先生代表公司三位独立董事就2020年度的工作情况作了述职报告，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、王曼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、2020年年度股东大会决议签章件；

　　2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日