本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：公司董事会。

　　（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（三）会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　（四）现场会议召开时间：2021年4月21日下午15:30。

　　（五）网络投票时间：2021年4月21日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日9:15~15:00期间的任意时间。

　　（六）主持人：公司董事长万隆先生。

　　（七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表354人，代表股份2,673,095,052股，占公司有表决权股份总数的77.1531%。

　　1．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东（代理人）27人，代表股份2,449,495,563股，占公司有表决权股份总数的70.6994%。

　　2．网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东327人，代表股份223,599,489股，占公司有表决权股份总数的6.4537%。

　　3．参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）346人，代表股份235,768,960股，占公司有表决权股份总数的6.8050%。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案表决结果：

　　1.00《公司2020年度董事会工作报告》

　　同意2,672,569,872股，反对411,880股，弃权113,300股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9804%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　2.00《公司2020年年度报告和年度报告摘要》

　　同意2,672,594,372股，反对390,480股，弃权110,200股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　3.00《公司2020年度监事会工作报告》

　　同意2,672,583,272股，反对401,480股，弃权110,300股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9809%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　4.00《公司2020年年度利润分配预案》

　　同意2,672,721,223股，反对348,229股，弃权25,600股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860%。

　　其中，中小股东表决情况：同意235,395,131股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8414%，反对348,229股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1477%，弃权25,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。

　　该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　5.00《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》

　　同意2,672,268,801股，反对678,351股，弃权147,900股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9691%。

　　其中，中小股东表决情况：同意234,942,709股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6496%，反对678,351股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2877%，弃权147,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0627%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　6.00《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》

　　同意2,672,477,723股，反对592,629股，弃权24,700股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9769%。

　　其中，中小股东表决情况：同意235,151,631股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7382%，反对592,629股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2514%，弃权24,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0105%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　7.00《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

　　同意2,672,873,463股，反对192,689股，弃权28,900股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%。

　　其中，中小股东表决情况：同意235,547,371股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9060%，反对192,689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0817%，弃权28,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0123%。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　8.00《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》

　　同意2,672,866,163股，反对192,489股，弃权28,900股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%。

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东胡运功履行了回避表决义务。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事作了2020年度述职报告，《公司独立董事2020年度述职报告》已于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

　　（二）律师姓名：靳明明、张瑞新。

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月22日