证券代码：002684   证券简称：ST猛狮 公告编号：2021-037

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　（1）2021年第一季度预计业绩情况

　　■

　　（2）预计的报告期末净资产情况

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本报告期，由于资金面压力一直未能得到缓解和有效改善，公司各项业务仍处在低位徘徊，部分子公司因资金短缺导致业务进展缓慢，项目成本增加，毛利率下降。公司原计划开展的第二批债务重组工作尚未能全面铺开并取得实质进展，仍背负着沉重的有息负债负担，导致公司财务费用、罚息和违约金负担一直居高不下。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十五日

　　证券代码：002684   证券简称：ST猛狮  公告编号：2021-038

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　2020年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2020年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、上述数据以合并报表数据填列。

　　2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算，归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2020年度，公司共计实现营业收入108,910.03万元，较上年度下降了约17.66%；营业利润-154,100.02万元，较上年度下降了约376.08%；归属于上市公司股东的净利润-192,437.80万元, 较上年度下降了约1,368.10%。公司业绩大幅下滑的原因主要为：

　　受全球范围内的新冠疫情影响，2020年公司业务的上、下游企业复工复产时间延迟，在公司运营资金持续紧张的双重影响之下，公司营业收入受到较大的影响；在资金紧张的影响下，产量未能提升无法取得规模效应，项目工期拖长导致项目成本增加，公司营业毛利率因此也大幅下滑，经营毛利无法覆盖期间费用，形成较大的经营亏损。

　　公司原计划开展的第二批债务重组工作未能顺利在2020年内完成，仍背负着沉重的有息负债负担，导致公司财务费用、罚息和违约金负担仍然居高不下。

　　公司部分大额应收款项账龄增加，回收风险进一步增大，导致信用减值损失计提较多。另外，由于地方政府未能履行投资协议约定，导致公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司被宣告破产，公司及子公司对其的往来余额也被迫计提大额信用减值损失。

　　受经营资金持续紧张，公司部分子公司资产运营状况不理想，导致公司需要对该等资产计提较多的资产减值损失。公司子公司深圳华力特电气有限公司经营情况持续恶化，各项业务严重衰退，核心技术人员流失，品牌价值遭受重创。目前银行抽贷、断贷已造成国内及海外EPC业务、自动化业务的大部分项目停滞或停产，预计短期内无法恢复，且未来生产经营存在较大不确定性，公司对其剩余的账面商誉计提了全额商誉减值准备。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2021年1月30日披露的《2020年度业绩预告》中的业绩预计存在的差异主要由于公司资金紧张，未能按期支付华融（福建自贸试验区）投资有限公司债务相应的2020年度利息，虽然双方已初步就上述利息的延期支付达成了谅解，但截至本公告日，公司仍未能支付该部分利息。公司基于谨慎性原则考虑，根据双方和解协议的罚则计提了相应的罚息和违约金合计33,127.80万元。

　　四、其他说明

　　1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。

　　2、如果公司2020年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的情形，公司2020年年度报告披露后，公司股票（证券简称：ST猛狮，证券代码：002684）交易可能存在被深圳证券交易所实施“退市风险警示”的风险。

　　截至本公告日，公司股票仍被深圳证券交易所实施“其他风险警示”。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“新规”）及相关过渡期安排的规定：新规施行后，新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司，在2020年年度报告披露前，其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示；在2020年年度报告披露后，未触及新规退市风险警示情形且未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》暂停上市标准的，撤销退市风险警示；未触及新规其他风险警示情形的，撤销其他风险警示。公司股票在2020年年度报告披露前将继续被实施“其他风险警示”。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十五日

　　证券代码：002684                证券简称：ST猛狮  公告编号：2021-039

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　第六届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于2021年4月15日上午在公司深圳会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2021年4月5日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，董事长陈乐伍先生、非独立董事郭晓月女士及独立董事晏帆先生、张歆先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》。

　　同意公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计14,206平方米，租赁期限1年，租金共计人民币1,363,776元。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　关联董事陈乐伍回避表决。

　　《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

　　同意公司向关联方猛狮集团申请不超过5亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，有效期内，上述额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　关联董事陈乐伍回避表决。

　　《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会审议上述第（一）（二）议案。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第五十四次会议决议。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十五日

　　证券代码：002684                 证券简称：ST猛狮  公告编号：2021-040

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2021年4月15日上午以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月5日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》。

　　本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合公司的日常经营需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　《关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

　　本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理。本次关联交易有利于补充流动资金，缓解资金压力，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月十五日

　　证券代码：002684               证券简称：ST猛狮   公告编号：2021-041

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司

　　租赁厂房的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计14,206平方米，租赁期限1年，租金共计人民币1,363,776元。

　　2、猛狮集团是公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、公司于2021年4月15日召开第六届董事会第五十四次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》，关联董事陈乐伍对本议案回避表决。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见，并对本次交易发表了明确的同意意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：广东猛狮工业集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：914405157080452127

　　3、注册资本：2,046万元

　　4、住所：汕头市澄海区324国道广益路33号猛狮国际广场写字楼第17-18层

　　5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、法定代表人：陈再喜

　　7、成立日期：1999年06月30日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：国内贸易；货物进出口，技术进出口；生产、销售：林业机械，园林机械，铸造及压铸机械部件，机械化农机工艺品，玩具，塑料制品，铸造机械；不动产租赁。

　　10、实际控制人：陈再喜、陈银卿

　　11、股权架构：

　　■

　　12、最近一年财务数据：

　　截至2020年12月31日，猛狮集团的资产总额为1,652,963,936.49元，负债总额为1,741,833,388.12元，净资产为-88,869,451.63元；2020年度实现的营业收入为2,068,851.58元，净利润为-6,239,404.00元。以上数据未经审计。

　　13、与猛狮集团的关联关系

　　猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的上市公司关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司向猛狮集团租赁华富工业区猛狮蓄电池厂厂房，面积共计14,206平方米，租赁期限1年，租金共计人民币1,363,776元。

　　四、关联交易的定价政策和依据

　　公司向猛狮集团租赁厂房,按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

　　五、合同的主要内容

　　甲方：广东猛狮工业集团有限公司

　　乙方：猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　1、租用厂房地址、用途、面积。

　　（1）广东省汕头市澄海区莲河西路(华富工业区猛狮蓄电池厂)

　　（2）用途：乙方日常办公，物料、产品存放用地。

　　（3）使用面积(按实用面积计，下同):14,206平方米

　　2、租用期限：乙方租用期为1年，即从2021年1月1日起至2021年12月31日止。

　　3、费用及缴纳期限

　　（1）租金按实际面积计，共14,206平方米，每平方米租金8元，年租金共计1,363,776元。

　　（2）乙方应于2021年12月31日前付清租金；

　　（3）甲方向乙方提供日用水电、电梯等公共设施；

　　（4）乙方在租赁场所内所发生的水电费用按实结算，由乙方负担。

　　4、协议生效：双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

　　六、本次关联交易不涉及人员安置或其他安排

　　七、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　公司租赁猛狮集团的厂房作为日常办公场所，物料、产品存放用地,为公司正常的生产经营所需，交易价格参照市场价格确定，定价公允。本次交易有利于公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立运作。

　　八、当年年初至2021年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至2021年3月31日，公司与猛狮集团累计已发生的各类关联交易的总金额为703,251.56元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司本次向猛狮集团租赁厂房符合公司日常经营需要，我们同意将本次《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》提交给公司第六届董事会第五十四次会议审议。

　　（二）独立意见

　　本次关联交易事项已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的相关规定。本次关联交易事项是基于公司的实际情况进行的，符合公司生产经营活动的需要。本次交易价格参照市场价格确定，遵循了公平自愿、互惠互利的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十、监事会意见

　　本次关联交易按照公平自愿、互惠互利的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合公司的日常经营需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　十一、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、公司与猛狮集团签署的《租赁合同》。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十五日

　　证券代码：002684                  证券简称：ST猛狮   公告编号：2021-042

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司

　　借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》，同意公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）申请不超过5亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，有效期内，上述额度可以循环使用。

　　2、猛狮集团为公司实际控制人陈再喜先生、陈银卿女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、本次交易经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，关联董事陈乐伍先生对本议案回避表决。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见，并对本次交易发表了明确的同意意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：广东猛狮工业集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：914405157080452127

　　3、注册资本：2,046万元

　　4、住所：汕头市澄海区324国道广益路33号猛狮国际广场写字楼第17-18层

　　5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6、法定代表人：陈再喜

　　7、成立日期：1999年06月30日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：国内贸易；货物进出口，技术进出口；生产、销售：林业机械，园林机械，铸造及压铸机械部件，机械化农机工艺品，玩具，塑料制品，铸造机械；不动产租赁。

　　10、实际控制人：陈再喜、陈银卿

　　11、股权架构：

　　■

　　12、最近一年财务数据：

　　截至2020年12月31日，猛狮集团的资产总额为1,652,963,936.49元，负债总额为1,741,833,388.12元，净资产为-88,869,451.63元；2020年度实现的营业收入为2,068,851.58元，净利润为-6,239,404.00元。以上数据未经审计。

　　13、与猛狮集团的关联关系

　　猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的上市公司关联法人。

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　公司向猛狮集团申请不超过5亿元人民币的短期资金拆借额度，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，有效期内，上述额度可以循环使用。

　　本次借款的借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向猛狮集团申请不超过5亿元人民币的短期资金拆借额度，主要是参照以往年度先行准备，公司在日常经营过程中可能遇到短期资金周转问题，公司将根据当时需求金额向猛狮集团短期借入资金，资金周转完毕后即归还给猛狮集团，实际发生金额根据公司的资金需求及关联方的资金情况确定。本次关联交易借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，遵循了公平、合理的原则。公司向猛狮集团短期拆借资金有利于缓解资金压力，满足公司日常生产经营需要，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、当年年初至2021年3月31日与该关联方累计已发生的关联交易总金额

　　本年年初至2021年3月31日，公司与猛狮集团发生的各类关联交易的总金额为703,251.56元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司已就《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司向猛狮集团借款主要是为了更好地满足公司日常经营需要，为公司提供临时周转资金。交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第五十四次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司向猛狮集团借款符合公司的生产经营需要，提供的临时周转资金，有利于公司业务的有序开展。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理。本次关联交易有利于补充流动资金，缓解资金压力，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十五日

　　证券代码：002684                证券简称：ST猛狮              公告编号：2021-043

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月15日召开的第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月7日下午2:30

　　网络投票时间：2021年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2021年4月28日

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议的出席对象：

　　（1）截至2021年4月28日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　9、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁厂房的议案》；

　　2、《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》。

　　上述提案涉及关联交易事项，与该关联交易事项有利害关系的关联人将对上述议案回避表决；上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月16日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2021年5月7日上午9:00—11:30，下午13:00—14:30。

　　3、登记地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、登记手续：

　　个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在2021年5月6日17:00前送达公司。来信请寄：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层，邮编：518129（信封请注明“股东大会”字样）。

　　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　8、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　9、会议联系方式：

　　联系人：陈乐伍、陈咏纯

　　联系电话：0754-86989573

　　传真：0754-86989554

　　电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第五十四次会议决议。

　　特此通知。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月十五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托股东签名（或盖章）：

　　委托股东营业执照号码/身份证号码：

　　委托股东持股数量：        委托股东持有公司股份性质：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362684

　　2、投票简称：猛狮投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15，结束时间为2021年5月7日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002684              证券简称：ST猛狮              公告编号：2021-044

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　关于筹划重大资产重组的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于2018年9月12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-122），于2019年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》（公告编号：2019-004），于2019年4月25日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告暨变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2019-038）。期间，公司每10个交易日披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

　　公司于2018年12月24日发布了《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2018-157），披露了漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司控股股东凯盛科技集团有限公司拟共同出资9.63亿元，用于公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）恢复生产和新项目的建设。同时，凯盛科技集团有限公司拟以国有资产监督管理有关机构备案后的资产作为出资参与公司重大资产重组事项；漳州交通集团及诏安金都拟参与公司重大资产重组的配套融资事项。2019年4月1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房A线已进入连续生产状态。漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司，合资公司于2019年6月21日发出EPC工程招标公告，并于2019年10月25日与中标单位中国建材国际工程集团有限公司签署《工程总承包合同》。2020年4月21日，合资公司根据《工程总承包合同》的约定，向中国建材国际工程集团有限公司支付1.3亿元工程总承包预付款。

　　经公司与各相关方商议，各相关方一致同意，在公司2019年年度报告披露后，各相关方将结合届时的实际情况再继续推进本次重大资产重组事项及标的资产涉及的审计、评估工作。同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。

　　公司已于2020年6月20日披露了2019年年度报告，经各方友好协商，已达成继续推进本次重大资产重组的意向，但考虑到公司最近一期未经审计的净资产为负值，目前推进本次交易可能会遇到困难，各方一致同意，待公司净资产为正值，将继续推进本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的标的资产在完成审计、资产评估等必要程序后，各方还需友好协商并就本次交易签署正式交易协议，交易事项需由相关方依据相关法律、法规及规范性文件以及内部制度文件的规定履行决策、审批等程序。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每10个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年四月十五日